湖南江南紅箭股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十七次會議通知于2013年10月11日以傳真和郵件的方式向全體董事發(fā)出，會議于2013年10月24日以通訊表決方式召開。公司董事會成員6人，實際參加表決董事6人，分別為齊振偉、廖平、楊慶年、向顯湖、黃海波、袁春曉。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　鑒于公司發(fā)行股份購買中南鉆石股份有限公司（現(xiàn)變更組織形式為有限責(zé)任公司并更名為“中南鉆石有限公司”，以下簡稱“中南鉆石”）100％股權(quán)的重大資產(chǎn)重組事項已實施完畢，公司的控股股東及主營業(yè)務(wù)已發(fā)生重大變化，公司董事齊振偉、廖平、楊慶年、向顯湖、黃海波、袁春曉向公司提出辭去董事職務(wù)。為此，董事會向股東大會提名增補(bǔ)董事候選人。

　　會議審議通過了關(guān)于提名張振華、李玉順、牛建偉、盧燦華、申興良、溫振祥等六人為公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案，會議審議通過了李志宏、李曉龍、鄭錦橋等人為公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案。

　　非獨立董事候選人簡歷

　　張振華，男，1963年11月出生，碩士研究生學(xué)歷，研究員級高級工程師。曾任國營第5104廠廠長；現(xiàn)任豫西工業(yè)集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理、中南鉆石有限公司董事長。張振華先生與公司的控股股東、實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　李玉順，男，1963年11月出生，本科學(xué)歷，研究員級高級工程師；曾任國營第5123廠壓機(jī)分廠廠長，中南鉆石股份有限公司副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任中南鉆石有限公司董事、總經(jīng)理。李玉順先生與公司的控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　牛建偉，男，1962年11月出生，碩士研究生學(xué)歷，研究員級高級工程師；曾任中南鉆石股份有限公司監(jiān)事會主席等職，現(xiàn)任中南鉆石有限公司董事、副總經(jīng)理。牛建偉先生與公司的控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　盧燦華，男，1964年10月出生，本科學(xué)歷，研究員級高級工程師；曾任國營第5123廠金剛石分廠副廠長、中南鉆石股份有限公司副總經(jīng)理等職；現(xiàn)任中南鉆石有限公司董事、鄭州中南杰特超硬材料有限公司執(zhí)行董事、深圳市中南金剛石有限公司執(zhí)行董事等職務(wù)。盧燦華先生與公司的控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　申興良，男，1968年4月出生，本科學(xué)歷，高級會計師；曾任湖北新華光信息材料股份有限公司財務(wù)處長、供應(yīng)處經(jīng)理、副總會計師等職；現(xiàn)任中南鉆石有限公司董事、總會計師。申興良先生與公司的控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　溫振祥，男，1964年10月出生，本科學(xué)歷，高級工程師、會計師；曾任國營第5103廠副總經(jīng)濟(jì)師、企業(yè)管理與改革處處長、河南北方紅陽工業(yè)有限公司總經(jīng)理助理兼資產(chǎn)經(jīng)營處處長、豫西工業(yè)集團(tuán)有限公司董事會秘書、資本運營部部長、黨支部書記、紀(jì)委委員等職務(wù)，現(xiàn)擔(dān)任豫西工業(yè)集團(tuán)有限公司董事會秘書、總法律顧問、資本運營部部長、紀(jì)委委員、黨支部書記，并兼任南陽市北方向東工業(yè)有限公司、南陽市北方紅宇機(jī)電制造有限公司、鄭州紅宇專汽有限公司、南陽市北方紅陽工程機(jī)械有限公司的董事職務(wù)。溫振祥先生與公司的控股股東、實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　獨立董事候選人簡歷：

　　李志宏，男，1955年4月出生，本科學(xué)歷，教授級高級工程師；曾任超硬材料協(xié)會常務(wù)副秘書長等職；現(xiàn)任中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會超硬材料分會（以下簡稱“超硬材料協(xié)會”）秘書長、鄭州磨料磨具磨削研究所副總工程師等職務(wù)。李志宏先生與公司的控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　李曉龍，男，1969年10月出生，博士研究生學(xué)歷，副教授；曾任職于中共肇源縣委黨校、中共黑龍江省委黨校等單位；現(xiàn)任天津財經(jīng)大學(xué)法學(xué)院副院長， 并兼任北京掌趣科技股份有限公司獨立董事、浙江躍嶺股份有限公司獨立董事（已過會）、山東新煤機(jī)械裝備股份有限公司獨立董事、中南鉆石有限公司獨立董事，中國證券法研究會、銀行法研究會、商法研究會理事等職務(wù)。李曉龍先生與公司的控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　鄭錦橋，男，1964年3月出生，碩士研究生學(xué)歷，高級會計師；曾任岳華會計師事務(wù)所合伙人、嘉富城國際資本有限公司董事長等職；現(xiàn)任中原英石基金管理有限公司獨立董事等職務(wù)。鄭錦橋先生與公司的控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前未持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。