方大炭素新材料科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
　　
　　方大炭素新材料科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議于2009年11月27日在公司辦公樓五樓會議室召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實出席監(jiān)事5人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了如下議案：
　　
　　一、關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案
　　
　　公司為提高募集資金的使用效率，減少公司財務(wù)費用，降低公司運營成本，在確保募集資金項目正常進展的前提下，公司再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，用于購買公司部分原材料，使用閑置募集資金暫時補充流動資金總額為人民幣50000萬元，使用期限不超過6個月。
　　
　　閑置募集資金暫時用于補充流動資金到期前，公司將用自有資金或流動資金借款歸還。公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金不存在變相改變募集資金投向的行為，也不會影響募集資金投資項目的正常進行。
　　
　　該事項須經(jīng)公司2009年第三次臨時股東大會審議通過后實施。
　　
　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　
　　二、關(guān)于放棄收購成都炭素有限責(zé)任公司股權(quán)的議案
　　
　　成都炭素有限責(zé)任公司（以下簡稱"成都炭素"）成立于 2004 年10 月，位于成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)揚中工業(yè)園區(qū)，注冊資本金1000 萬元，主要生產(chǎn)銷售炭素制品、化工產(chǎn)品、及炭素制品科研開發(fā)。成都炭素為法人獨資單位，其法人股東為成都盛遠炭素科技有限公司。
　　
　　截止2009 年5月31日，成都炭素總資產(chǎn)115，063，231.16元，負債7，998，993.62元，凈資產(chǎn)107，064，237.54元。2009 年1-5月實現(xiàn)收入12，448，646.11元，利潤5，954，360.17元，凈利潤5，541，688.51元。
　　
　　根據(jù)遼寧方大集團實業(yè)有限公司《關(guān)于成都炭素有限責(zé)任公司股權(quán)將于近期轉(zhuǎn)讓的通知》，成都炭素有限責(zé)任公司股東欲將其所持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價款以評估價值為準。
　　
　　成都炭素與方大炭素同屬于炭素行業(yè)，但在工藝配方和產(chǎn)品用途上有較大區(qū)別，成都炭素主要生產(chǎn)等靜壓石墨，等靜壓石墨廣泛應(yīng)用于光纖制造、太陽能級單晶硅、電火花加工用導(dǎo)電材料、金屬連鑄用石墨結(jié)晶器、單晶硅爐熱場用石墨部件、精密陶瓷、金剛石聚晶和金剛石工具、硬質(zhì)合金等熱壓燒結(jié)用燒結(jié)模等。而方大炭素目前主要產(chǎn)品為石墨電極、各類炭磚和特種石墨，石墨電極主要用于鋼鐵行業(yè)電爐煉鋼的導(dǎo)電電極，炭磚主要用于建造煉鋼爐爐體的建筑材料和鋁業(yè)公司煉鋁用材料，特種石墨主要為高溫氣冷堆內(nèi)構(gòu)件用核石墨，與等靜壓石墨在工藝配方上也有很大區(qū)別。
　　
　　成都炭素目前處于擴建階段，資金緊張，后續(xù)資金無法保障，受金融危機影響，產(chǎn)品銷售量也有所下降，生產(chǎn)經(jīng)營幾乎陷入困境，不得不對外轉(zhuǎn)讓。
　　
　　鑒于成都炭素目前沒有形成規(guī)模生產(chǎn)，技術(shù)還不太成熟，不確定因素較多，存在一定的投資風(fēng)險。方大炭素擬放棄本次商業(yè)機會，由公司控股股東遼寧方大集團實業(yè)有限公司收購成都炭素100%股權(quán)，有利于減少競爭對手，也避免商業(yè)機會落入其他競爭對手。待成都炭素擴建完成，在遼寧方大集團實業(yè)有限公司的孵化下工藝技術(shù)逐步成熟，能夠?qū)崿F(xiàn)達產(chǎn)達效，并實現(xiàn)盈利，年利潤達2000萬元以上，當實現(xiàn)上述目標后半年內(nèi)再轉(zhuǎn)讓給上市公司，但轉(zhuǎn)讓價款不高于遼寧方大集團實業(yè)有限公司收購成都炭素時的購入價格。
　　
　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　
　　特此公告。
　　
　　方大炭素新材料科技股份有限公司
　　
　　監(jiān)事會
　　
　　2009年11月27日