湖北鄂信鉆石科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議公告
       本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
       一、會議召開情況
       湖北鄂信鉆石科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十次會議(以下簡稱“會議”)于2017年10月13日發(fā)出會議通知，并于2017年10月18日召開，會議應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
       二、會議表決情況

       1、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，并提交股東大會審議。
議案內(nèi)容：2017年5月8日公司第二屆董事會第六次會議、2017年5月24日2017年第四次臨時股東大會決議審議通過《關(guān)于湖北鄂信鉆石科技股份有限公司股票發(fā)行方案的議案》。 本次股票發(fā)行募集資金總額不超過12450萬元(含12450萬元)，投資于以下項目：擬3500萬元用于鋸片技術(shù)升級項目，4000萬元用于寶石級裝飾性鉆石項目，3500萬元用于補充流動資金，1450萬元用于償還銀行貸款。本次股票發(fā)行募集資金總額11194.16萬元，扣除各項發(fā)行費用人民幣618.508萬元，實際募集資金凈額人民幣10575.652萬元。鑒于現(xiàn)階段寶石級裝飾性鉆石項目市場較好，項目預(yù)期效益較優(yōu)，經(jīng)研究，公司擬將投資于鋸片技術(shù)升級項目的部分資金2000萬元用于寶石級裝飾性鉆石項目的廠房建設(shè)，鋸片升級項目后續(xù)投入資金不足部分將由公司自籌資金進行補齊；即對該次募集資金用途作出變更如下：鋸片技術(shù)升級項目投資資金減少2000萬元，寶石級裝飾性鉆石項目投資資金增加2000萬元。
       表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
       2、審議通過《關(guān)于追認公司2015年購買土地的議案》。

       議案內(nèi)容：公司2015年因經(jīng)營發(fā)展需要，購買了湖北鄂燕金剛石產(chǎn)業(yè)園有限公司土地。土地證號為鄂州國用(2013)第1-127號，宗地面積為12116.1㎡，宗地使用權(quán)終止日為2063年2月14日，宗地用途為工業(yè)。購買標(biāo)的物位于燕磯鎮(zhèn)楊嶺村。2015年11月18日，雙方簽訂了土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書，合同約定：將湖北鄂燕名下總面積為12116.1㎡的地塊其中7758.1㎡以217.15萬元進行交易；付款方式為該合同生效之日起十日內(nèi)一次性付清。2017年8月26日，北京華信眾合資產(chǎn)評估有限公司出具華眾合評報字[2017]第1107號資產(chǎn)評估報告：在評估基準(zhǔn)日2015年5月11日，上述轉(zhuǎn)讓土地評估值為220.20萬元。現(xiàn)對上述土地購項進行補充確認。
       表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
       3、審議通過《關(guān)于修訂湖北鄂信鉆石科技股份有限公司章程的議案》，并提交股東大會審議。議案內(nèi)容：根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定及公司發(fā)展的需要，公司擬修訂湖北鄂信鉆石科技股份有限公司章程。
       表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
       4、審議通過《關(guān)于修訂湖北鄂信鉆石科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則的議案》，并提交股東大會審議。

議案內(nèi)容：根據(jù)《公司章程》、《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司擬修訂湖北鄂信鉆石科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則。

       表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
       5、審議通過《關(guān)于修訂湖北鄂信鉆石科技股份有限公司董事會議事規(guī)則的議案》，并提交股東大會審議。

議案內(nèi)容：根據(jù)《公司章程》、《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司擬修訂湖北鄂信鉆石科技股份有限公司董事會議事規(guī)則。
       表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
       6、審議通過《關(guān)于召開公司2017年第七次臨時股東大會的議案》。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
       三、備查文件
       (一)《湖北鄂信鉆石科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》。
       (二)《湖北鄂信鉆石科技股份有限公司擬收購資產(chǎn)所涉及的湖北鄂燕金剛石產(chǎn)業(yè)園有限公司土地使用權(quán)價值項目資產(chǎn)評估報告》。
       特此公告。
       湖北鄂信鉆石科技股份有限公司
       董事會
       2017年10月20日