一、會議召開情況

　　山東昌潤鉆石股份有限公司(以下簡稱“公司”)2014年第一次臨時股東大會于 2014年 11月 12日在公司召開。出席本次股東大會的股東及股東代理人共計 9名，持有公司股份 6,000 萬股，占公司股本總額的 100%。本次股東大會由董事會召集、董事長李繼峰先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席或列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審計情況

　　本次股東大會議案采用現(xiàn)場記名投票表決方式，會議審議通過了以下議案：

　　(一)審議通過《關(guān)于認可上海昌潤極銳超硬材料有限公司增資的關(guān)聯(lián)交易和增資方出資資產(chǎn)評估結(jié)果的議案》

　　根據(jù)山東產(chǎn)權(quán)交易中心相關(guān)要求，公司子公司上海昌潤極銳超硬材料有限公司(以下簡稱“昌潤極銳”)增資事宜掛牌公示已順利結(jié)束，確認溫簡杰先生為本次最終增資方?，F(xiàn)昌潤極銳委托沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司對溫簡杰先生擁有的、用于本次增資的專有技術(shù)進行了價值評估，并于 2014 年 10 月23日出具了沃克森評報字[2014]第 0338號資產(chǎn)評估報告，該專有技術(shù)評估值為604.78 萬元，該評估結(jié)果已經(jīng)過聊城市國資委確認。

　　本公司與溫簡杰先生協(xié)商同意，溫簡杰先生以經(jīng)評估后的專有技術(shù)對昌潤極銳進行增資，公司將與溫簡杰先生、昌潤極銳簽署相應(yīng)的增資協(xié)議和無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)股東溫簡杰回避表決，其持有的表決票數(shù)不計入表決票總數(shù)。5612.0萬股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意占有效表決權(quán)的 100%。

　　三、律師出具的法律意見 北京市君澤君律師事務(wù)所許迪律師出席了本次會議，并出具了《北京市君澤君律師事務(wù)所關(guān)于山東昌潤鉆石股份有限公司 2014年第一次臨時股東大會的法律意見》，認為公司本次股東大會的召開程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《山東昌潤鉆石股份有限公司 2014年第一次臨時股東大會決議》；

　　2、《北京市君澤君律師事務(wù)所關(guān)于山東昌潤鉆石股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會的法律意見》。

　　特此公告。