本公司及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。      

       安泰科技股份有限公司第五屆董事會第十次會議通知于2012年5月3日以書面形式發(fā)出，據(jù)此通知，會議于2012年5月14日以通訊方式召開，會議程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。會議應出席董事9名，實際出席9名。會議由公司董事長才讓先生主持。　　

       本次會議討論并通過如下決議：　　

       《關于聘請畢林生先生擔任公司財務負責人的議案》；贊成9票；反對0票；棄權0票。

       因工作調動原因，董事會同意唐學棟先生辭去公司財務總監(jiān)、財務負責人職務，且不再擔任本公司其它職務。公司董事會對其任職期間為公司做出的貢獻表示感謝。

       經(jīng)公司總裁提名，董事會聘請畢林生先生擔任公司財務負責人，任期自本次董事會通過之日起至第五屆董事、監(jiān)事、高級管理人員任期屆滿，即自2012年5月14日至2014年4月22日。

       畢林生先生個人簡歷：男，漢族，1967年生。大學本科學歷，高級會計師。曾任鋼鐵研究總院審計室科長，北京安泰鋼研超硬材料制品有限責任公司副總經(jīng)理兼財務負責人，河冶科技股份有限公司副總經(jīng)理兼財務負責人?，F(xiàn)任安泰科技股份有限公司計劃財務部部長，兼任河冶科技股份有限公司監(jiān)事、北京安泰鋼研超硬材料制品有限責任公司監(jiān)事、天津三英焊業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席，北京宏福源科技有限公司監(jiān)事會主席、河北天威華瑞電器有限公司監(jiān)事會主席。　　

       畢林生先生沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。畢林生先生任公司財務負責人，與本公司存在關聯(lián)關系，與控股股東不存在關聯(lián)關系。畢林生先生持有安泰科技股票78600股。　　

       特此公告。　　

       安泰科技股份有限公司　　

       董事會

       2012年5月14日