鄭州華晶金剛石股份有限公司
鄭州華晶金剛石股份有限公司獨立董事關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的事前認(rèn)可意見

       根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，作為鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們對公司延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的事項，發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：
       1、公司決定延長本次非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的事項，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
       2、公司決定延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的事項，符合本次非公開發(fā)行股票項目的實際情況和現(xiàn)狀，有利于確保公司本次非公開發(fā)行股票工作持續(xù)、有效、順利進行，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展并維護全體股東的利益，不存在損害中小股東利益情形，符合中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。
       綜上所述，我們同意延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的相關(guān)議案，并同意將上述議案提交公司第三屆董事會第二十二次會議審議。
獨立董事：
張凌 王莉婷 尹效華

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董事會
2016年9月9日