證券代碼：300064 證券簡稱：豫金剛石 公告編號：2016-022
鄭州華晶金剛石股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案修訂情況說明的公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
       鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）先后于2015年9月15日召開第三屆董事會第十四次會議、2015年10月9日召開2015年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》，具體內(nèi)容詳見公司刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。
       為進一步提高本次非公開發(fā)行方案的科學性和合理性，經(jīng)多方咨詢和論證，公司于2016年3月18日召開第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2015年度非公開發(fā)行股票方案的議案》等議案，對本次非公開發(fā)行股票方案的發(fā)行數(shù)量與募集資金總額、發(fā)行對象及認購數(shù)量和募集資金投資項目等進行了調(diào)整。根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行方案并結(jié)合最新情況，公司對《鄭州華晶金剛石股份有限公司2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》相關(guān)內(nèi)容進行了修訂，主要修訂內(nèi)容如下：
       一、更新了本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整的內(nèi)容
       1、發(fā)行數(shù)量
       本次調(diào)整前：
       本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為不超過549,712,974股。本次非公開發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。
       本次調(diào)整后：
       本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為不超過526,750,862股。本次非公開發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。
       2、發(fā)行對象及認購方式
       本次調(diào)整前： 

       4、本次發(fā)行的其他條件
       本次調(diào)整后，增加非公開發(fā)行股票發(fā)行的其他條件：“本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司第三屆董事會第十四次會議決議公告日，即2015年9月17日。本次發(fā)行價格以不低于定價基準日前一個交易日公司A股股票交易均價的90%確定，本次發(fā)行價格為8.71元/股。公司在收到中國證監(jiān)會非公開發(fā)行股票的批復(fù)后6個月內(nèi)，若上述價格高于本次股票發(fā)行期首日前一個交易日公司股票交易均價的百分之七十，則向本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象發(fā)出《繳款通知書》，公司啟動本次非公開發(fā)行股票發(fā)行工作；反之，若上述價格低于本次股票發(fā)行期首日前一個交易日公司股票交易均價的百分之七十，則不向本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象發(fā)出《繳款通知書》，公司不啟動本次非公開發(fā)行股票發(fā)行工作。”
       二、更新了公司與五名特定對象簽署非公開發(fā)行股票之附生效條件的股份認購合同的補充協(xié)議
       （一）公司與發(fā)行對象簽訂的補充協(xié)議
       根據(jù)本次非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見的要求，為進一步明確發(fā)行對象的違約責任，保障本次非公開發(fā)行的順利實施，在平等、自愿、誠信的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，2016年1月26日，公司與本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象郭留希先生、鄭州冬青企業(yè)管理中心（普通合伙）、北京天證遠洋基金管理中心（有限合伙）、北京天空鴻鼎投資中心（有限合伙）和朱登營先生分別簽署了《關(guān)于鄭州華晶金剛石股份有限公司非公開發(fā)行股票之附生效條件的股份認購合同的補充協(xié)議》。
       （二）公司與發(fā)行對象簽訂的補充協(xié)議（二）
       為保障本次非公開發(fā)行的順利實施，在平等、自愿、誠信的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，2016年3月18日，公司與本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象郭留希先生、鄭州冬青企業(yè)管理中心（普通合伙）、北京天證遠洋基金管理中心（有限合伙）、北京天空鴻鼎投資中心（有限合伙）和朱登營先生分別簽訂了《關(guān)于鄭州華晶金剛石股份有限公司非公開發(fā)行股票之<附生效條件的股份認購合同>的補充協(xié)議（二）》，增加本次發(fā)行股票的其他條件。
       同時，經(jīng)與北京天空鴻鼎投資中心（有限合伙）友好協(xié)商，公司在與北京天空鴻鼎投資中心（有限合伙）簽訂的《關(guān)于鄭州華晶金剛石股份有限公司非公開發(fā)行股票之<附生效條件的股份認購合同>的補充協(xié)議（二）》中作出如下約定：北京天空鴻鼎投資中心（有限合伙）認購本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量調(diào)整為91,848,451股，認購價格8.71元/股不變，股份認購款調(diào)整為800,000,008.21元。
       三、對非公開發(fā)行預(yù)案公告之日至預(yù)案（修訂稿）公告之日期間發(fā)生的變更事項進行了更新
       此變更事項主要包括根據(jù)非公開發(fā)行股票事項審批進展、公司和行業(yè)最新情況進行的更新、隨著募投項目的推進進行的更新及其他變更事項。
       具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告《鄭州華晶金剛石股份有限公司2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。
       特此公告。

鄭州華晶金剛石股份有限公司
董事會
2016年3月21日