本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年9月10日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外提供委托貸款的議案》，公司向鄭州木和實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“木和實(shí)業(yè)”）提供委托貸款的具體情況如下：

一、委托貸款事項(xiàng)概述

       為提高公司資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，在不影響正常經(jīng)營的情況下，公司擬與銀行簽署委托貸款合同，委托銀行發(fā)放委托貸款合計(jì)人民幣3,000萬元給木和實(shí)業(yè)，期限為6個(gè)月，委托貸款年利率為14%，李建彬、鄭新橋、河南楷林置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“楷林置業(yè)”）向公司提供無限連帶責(zé)任保證，同時(shí)鄭新橋以其持有的楷林置業(yè)2600萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，楷林（長沙）置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“楷林長沙”）以位于長沙市岳麓區(qū)濱江路53號(hào)楷林商務(wù)中心B座31、32層面積合計(jì)3650平方米的辦公用房在建工程提供抵押擔(dān)保。

       2015年9月10日，公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司對(duì)外提供委托貸款的議案》。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無需提交股東大會(huì)審議。

二、委托貸款對(duì)象的基本情況

       名稱：鄭州木和實(shí)業(yè)有限公司

       類型：有限責(zé)任公司

       住所：鄭州市金水區(qū)金水路226號(hào)5層508號(hào)

       法定代表人：李廣玉

       注冊(cè)資本：1100萬元

       成立日期：2012年10月13日

       經(jīng)營范圍：機(jī)電設(shè)備、建筑材料批發(fā)零售；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)營銷策劃。

       2015年5月31日，木和實(shí)業(yè)資產(chǎn)總額25,616.48萬元，負(fù)債總額12,956.83萬元，凈資產(chǎn)12,659.66萬元；2015年1-5月，木和實(shí)業(yè)營業(yè)收入13,546.59萬元，凈利潤268.53萬元。

三、委托貸款擔(dān)保方基本情況

1、河南楷林置業(yè)有限公司

       名稱：河南楷林置業(yè)有限公司

       類型：有限責(zé)任公司

       住所：鄭州市惠濟(jì)區(qū)江山路9號(hào)

       法定代表人：鄭新橋

       注冊(cè)資本：11,000萬元

       成立日期：2003年08月22日

       經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)于經(jīng)營（取得資質(zhì)證后，憑有效資質(zhì)證經(jīng)營），房地產(chǎn)投資及咨詢。
       
       2015年5月31日，楷林置業(yè)資產(chǎn)總額143,476.07萬元，負(fù)債總額118,142.09萬元，凈資產(chǎn)25,333.97萬元；2015年1-5月，楷林置業(yè)營業(yè)收入273.77萬元，凈利潤-51.99萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

2、楷林（長沙）置業(yè)有限公司

       名稱：楷林（長沙）置業(yè)有限公司

       類型：有限責(zé)任公司

       注冊(cè)地址：長沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷麓天路2號(hào)五強(qiáng)科技園辦公樓4樓法定代表人：鄭新橋

       注冊(cè)資本：32,000萬元

       成立日期：2012年4月5日

       經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營；房地產(chǎn)投資；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)。

       楷林長沙以其位于長沙市岳麓區(qū)濱江路53號(hào)楷林商務(wù)中心B座31、32層面積合計(jì)3650平方米的辦公用房在建工程提供抵押擔(dān)保，抵押物預(yù)評(píng)估值人民幣4,015
萬元。截至目前，上述在建項(xiàng)目已辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《國有土地使用證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建筑工程施工許可證》、《商品房預(yù)售許可證》等法律手續(xù)，抵押物產(chǎn)權(quán)清晰，未設(shè)定抵押權(quán)。

3、鄭新橋

       鄭新橋，男，漢族，生于1965年2月，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，工商管理碩士?，F(xiàn)任河南楷林置業(yè)有限公司董事長、楷林（長沙）置業(yè)有限公司董事長。

4、李建彬

       李建彬，男，漢族，生于1973年9月，會(huì)計(jì)師，中歐國際工商管理學(xué)院工商管理碩士?，F(xiàn)任河南楷林置業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理、楷林（長沙）置業(yè)有限公司董事。

四、委托貸款合同的主要內(nèi)容

1、委托貸款金額

       公司委托銀行向木和實(shí)業(yè)發(fā)放貸款合計(jì)金額為人民幣3,000萬元。

2、資金主要用途

       木和實(shí)業(yè)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金

3、委托貸款期限

       貸款期限為6個(gè)月。

4、委托貸款利率

       委托貸款年利率為14%。

5、委托貸款的發(fā)放與回收

       公司在銀行開立委托貸款結(jié)算賬戶，由銀行負(fù)責(zé)撥付和回收委托貸款資金事宜。委托貸款按季付息，到期償還本息。

五、委托貸款的目的及對(duì)公司的影響

1、委托貸款的目的

       公司本次委托貸款主要為提高資金使用效率，資金來源為公司閑置自有資金，非募集資金或銀行借款，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，通過進(jìn)行短期委托貸款，增加公司收益。

2、對(duì)公司的影響

       目前木和實(shí)業(yè)經(jīng)營狀況穩(wěn)定，無不良信用記錄，公司將加強(qiáng)市場(chǎng)分析和調(diào)研，防范公司投資風(fēng)險(xiǎn)，保證投資資金的安全和有效增值。公司在保證日常經(jīng)營所需資金的情況下，利用自有資金通過進(jìn)行委托貸款，可以提高資金使用效率，有利于增厚公司業(yè)績(jī)。

六、其他

       最近十二個(gè)月內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或?qū)⒊假Y金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款的情形。

       公司承諾在提供上述委托貸款后的十二個(gè)月內(nèi)，除已經(jīng)收回本次委托貸款外，不變更募集資金投向?yàn)橛谰眯匝a(bǔ)充流動(dòng)資金，不使用超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款。

七、獨(dú)立董事意見

       公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：

       1、公司關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的議案經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，履行了相關(guān)審批程序；

       2、在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，通過委托貸款有助于提高公司資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司向木和實(shí)業(yè)提供委托貸款。

八、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司對(duì)外提供委托貸款事項(xiàng)的獨(dú)立意見。