本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2015年4月30日以直接送達(dá)或電子郵件形式向全體董事、監(jiān)事和高管發(fā)出了召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議“）的通知。本次會(huì)議于2015年5月14日下午16：00時(shí)在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

       本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)際出席董事8人，董事楊國(guó)棟先生因在外出差無(wú)法出席，特委托董事方春鳳女士代為表決。公司全體監(jiān)事以及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)方海江先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議的議題，以記名投票表決方式通過(guò)了以下議案并形成如下決議：

       一、審議通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

       公司擬與控股股東方海江先生、寧波晨暉創(chuàng)鼎投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)及其他有限合伙人共同投資設(shè)立寧波晨暉新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)投資并購(gòu)基金（有限合伙）（暫定名，最終以工商核名為準(zhǔn)），本次公司對(duì)外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

       關(guān)聯(lián)董事方海江先生、付玉霞女士、傅曉成先生、楊國(guó)棟先生、方春鳳女士、晏小平先生回避表決本項(xiàng)議案，其他非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行表決。

       《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

       表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

       本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

       二、審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

       2015年3月10日，公司召開(kāi)了2014年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《2014年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案》，以截止2014年12月31日的公司總股本216,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金股利1元（含稅）；同時(shí)，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增12股，共計(jì)轉(zhuǎn)增259,200,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為475,200,000股。

       截至2015年4月10日，上述權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，公司總股本發(fā)生變化。

       依據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修改，修訂情況對(duì)照如下。



       本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

       三、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

       公司擬于2015年6月2日召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

       具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

       表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

       特此公告。