證券代碼：600172

　　證券簡稱：黃河旋風(fēng)

　　編號：臨2014-027

　　河南黃河旋風(fēng)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　河南黃河旋風(fēng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨(dú)立董事朱峰先生遞交的書面辭職報告，朱峰先生因個人原因申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時辭去公司董事會提名委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。辭職后，朱峰先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　因朱峰先生辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事成員不足董事會成員的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，朱峰先生辭職申請將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后方能生效，在此之前，朱峰先生按照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行職責(zé)。公司董事會將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

　　公司董事會對朱峰先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝 ！

　　特此公告。
　　證券代碼：600172

　　證券簡稱：黃河旋風(fēng)

　　公告編號：臨2014-028

　　河南黃河旋風(fēng)股份有限公司第六屆董事會第二次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　河南黃河旋風(fēng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次臨時會議通知于2014年5月27日以傳真和電子郵件的方式發(fā)出，于2014年5月30日上午10:00以通訊方式召開。會議由董事長喬秋生主持，會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以通訊表決的方式通過了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于提名高文生先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案》

　　公司董事會于近日收到公司獨(dú)立董事朱峰先生遞交的書面辭職報告，朱峰先生因個人原因申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時辭去公司董事會提名委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。

　　因朱峰先生辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事成員不足董事會成員的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，朱峰先生辭職申請將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后方能生效，在此之前，朱峰先生按照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行職責(zé)。為保障公司董事會的正常運(yùn)作，現(xiàn)按照有關(guān)規(guī)定提名高文生先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人。（高文生先生簡歷見附件）

　　公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見：同意提名高文生先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人，提交公司董事會審議，獲得董事會通過后，提交股東大會表決。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　該議案尚需提請股東大會審議。

　　二、審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

　　按照國家工商總局《關(guān)于啟用新版營業(yè)執(zhí)照有關(guān)問題的通知》和河南省工商行政管理局的要求，公司對經(jīng)營范圍進(jìn)行了調(diào)整。

　　公司的原經(jīng)營范圍為：人造金剛石，人造金剛石磨料磨具磨削及其它金剛石制品，建筑裝修磨削機(jī)具；與上述經(jīng)營范圍相關(guān)的技術(shù)服務(wù)，經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。塔式起重機(jī)生產(chǎn)、安裝及銷售。

　　調(diào)整后的經(jīng)營范圍為：人造金剛石，人造金剛石磨料磨具磨削及其它金剛石制品，金屬粉末，建筑裝修磨削機(jī)具，電機(jī)；與上述經(jīng)營范圍相關(guān)的技術(shù)服務(wù)，經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。塔式起重機(jī)生產(chǎn)、安裝及銷售。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　該議案尚需提請股東大會審議。

　　三、審議通過《關(guān)于變更公司營業(yè)期限的議案》

　　按照國家工商總局《關(guān)于啟用新版營業(yè)執(zhí)照有關(guān)問題的通知》和公司章程規(guī)定，公司需要向工商登記主管部門申請變更經(jīng)營期限，換發(fā)新的營業(yè)執(zhí)照，按照本地工商行政管理機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)營業(yè)執(zhí)照中載明的營業(yè)期限以工商行政管理機(jī)關(guān)實(shí)際核定的為準(zhǔn)，因本公司章程規(guī)定公司為永久存續(xù)的股份有限公司，所以此次營業(yè)執(zhí)照中營業(yè)期限變更不涉及《公司章程》變更事項(xiàng)，本次營業(yè)執(zhí)照中營業(yè)期限的變更以工商行政管理機(jī)關(guān)實(shí)際核定的為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　該議案尚需提請股東大會審議。

　　四、審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　因公司營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍調(diào)整，故需要修訂公司章程中相應(yīng)條款，具體如下：

　　原第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：人造金剛石，人造金剛石磨料磨具磨削及其它金剛石制品，建筑裝修磨削機(jī)具；與上述經(jīng)營范圍相關(guān)的技術(shù)服務(wù)，經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營來料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；塔式起重機(jī)生產(chǎn)、安裝及銷售。

　　現(xiàn)變更為：第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：人造金剛石，人造金剛石磨料磨具磨削及其它金剛石制品，金屬粉末，建筑裝修磨削機(jī)具，電機(jī)；與上述經(jīng)營范圍相關(guān)的技術(shù)服務(wù)，經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。塔式起重機(jī)生產(chǎn)、安裝及銷售。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　該議案尚需提請股東大會審議。

　　五、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次營業(yè)執(zhí)照和章程變更相關(guān)事宜的議案》

　　董事會擬提請股東大會授權(quán)董事會在本次董事會相關(guān)決議范圍內(nèi)辦理本次營業(yè)執(zhí)照變更和公司章程變更相關(guān)的具體事宜。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　該議案尚需提請股東大會審議。

　　六、審議通過《關(guān)于公司召開2014年度第一次臨時股東大會的議案》

　　關(guān)于召開股東大會的通知，公司另行通知。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　附件：簡歷

　　高文生，中國籍，男，漢族，中共黨員，本科學(xué)歷，教授級高級工程師，2002-2004年曾兼任河南技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所副總裁，1995年至今任河南省機(jī)械工程學(xué)會秘書長、副理事長，2013年至今兼任河南省機(jī)械行業(yè)職教校企合作指委會副主任，多次榮獲河南省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎，被評為河南省科協(xié)系統(tǒng)先進(jìn)工作者，中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會先進(jìn)工作者。