證券代碼：300064 證券簡(jiǎn)稱：豫金剛石 公告編號(hào)：2014-028

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì)任期將于2014年6月15日屆滿。為順利完成董事會(huì)的換屆選舉（以下簡(jiǎn)稱“本次換屆選舉”），依據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)將第三屆董事會(huì)的組成、董事候選人的提名、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等事項(xiàng)公告如下：

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、第三屆董事會(huì)的組成

　　第三屆董事會(huì)將由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名。董事任期自相關(guān)股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。

　　二、選舉方式

　　本次換屆選舉采取累積投票制。即股東大會(huì)選舉董事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開使用。

　　三、董事候選人的提名方式

　　（一）非獨(dú)立董事候選人的提名方式

　　公司董事會(huì)、單獨(dú)或合并持有公司股份3%以上的股東可以提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

　　（二）獨(dú)立董事候選人的提名方式

　　公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或合并持有公司發(fā)行在外股份1%以上的股東可以提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

　　四、本次換屆選舉的程序

　　1、提名人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起五天內(nèi)（即2014年6月3日前）按本公告約定的方式向本公司提交所提名董事候選人并提交相關(guān)文件；

　　2、在上述提名時(shí)間截止后，公司董事會(huì)提名委員會(huì)將對(duì)提名的董事人選進(jìn)行資格審查，對(duì)于符合資格的董事人選，將提交公司董事會(huì)；

　　3、公司董事會(huì)根據(jù)選定的人選召開董事會(huì)確定董事候選人名單，并以提案的方式提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議；

　　4、董事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開十日前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾所提交的資料真實(shí)、完整，保證當(dāng)選后履行董事職責(zé)；

　　5、公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，將獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送深圳證券交易所進(jìn)行備案審核。

　　五、董事任職資格

　?。ㄒ唬┓仟?dú)立董事任職資格

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事候選人應(yīng)為自然人。有下列情形之一的，不得擔(dān)任本公司的董事：
　　1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

　　2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；

　　3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；

　　4、 擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；

　　5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

　　6、最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

　　7、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開遣責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；

　　8、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期；

　　9、被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　10、無法確保在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù)，切實(shí)履行董事應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)；

　　11、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

　?。ǘ┆?dú)立董事任職資格

　　公司獨(dú)立董事候選人應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件：

　　1、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格；

　　2、具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；

　　3、具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性；

　　4、具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；

　　5、公司章程規(guī)定的其他條件；

　　6、具有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的獨(dú)立董事：

　?。?）在本公司或者本公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬，主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　?。?）直接或間接持有本公司已發(fā)行股份1%以上或者是本公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　?。?）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在本公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　?。?）在上市公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬；

　　（5）為上市公司及其控股股東或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

　?。?）在與上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，或者在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

　　（7）近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列情形之一的人員；

　?。?）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且仍處于禁入期的；

　?。?）被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的；

　　（10）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰的；

　　（11）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；

　　（12）公司章程規(guī)定的其他人員；

　?。?3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員。

　　六、提名人應(yīng)提供的相關(guān)文件

　?。ㄒ唬┨崦潞蜻x人，必須向本公司董事會(huì)提供下列文件：

　　1、董事候選人提名表（原件，格式見附件）；
　　2、提名的董事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；
　　3、提名的董事候選人的詳細(xì)資料（包括但不限于學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件，候選人的聲明或承諾等），如推薦獨(dú)立董事候選人還需提供獨(dú)立董事培訓(xùn)證書復(fù)印件（原件備查）；
　　4、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

　?。ǘ┤籼崦藶楸竟竟蓶|，則該提名人應(yīng)同時(shí)提供下列文件：

　　1、如是個(gè)人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；
　　2、如是法人股東，則需提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章（原件備查）；
　　3、股票賬戶卡復(fù)印件（原件備查）；
　　4、股份持有的證明文件。

　?。ㄈ┨崦讼蚬径聲?huì)提名董事候選人的方式如下：

　　1、本次提名方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式；
　　2、提名人必須在2014年6月3日18:00時(shí)前將相關(guān)文件送達(dá)或郵寄至（以收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn)）本公司聯(lián)系人處方為有效。

　　七、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：張凱、羅媛媛
　　電話：0371-63377777
　　傳真：0371-63377777
　　地址：鄭州市高新開發(fā)區(qū)冬青街24號(hào)證券部
　　郵政編碼：450001

　　特此公告。