本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

        1.本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式召開；

        2.本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況。

一、會(huì)議召開和出席情況

        河南新大新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2013 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)于 2013 年 10 月 10 日以公告方式向全體股東發(fā)出，2013 年 10 月 29 日上午 9:30 在公司行政樓五樓多功能會(huì)議室召開。參加本次股東大會(huì)的股東及委托代理人共計(jì) 6 名，代表有表決權(quán)股份 243,052,108 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 48.34%。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)孫毅先生主持。公司部分董事、全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員和見證律師列席了本次會(huì)議。本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《河南新大新材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、議案審議情況

        本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式，表決通過了如下議案：

1.審議通過《關(guān)于聘請(qǐng)公司 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

        經(jīng)核查，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司 2013 年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求，同意公司聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期限 1 年，審計(jì)費(fèi)用 30 萬元。

        表決結(jié)果：贊成 243,052,108 票，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

2.審議通過《關(guān)于出售平頂山易成新能源有限公司的議案》。

        同意公司按照不高于平頂山易成新能源有限公司對(duì)應(yīng)資產(chǎn)評(píng)估值的價(jià)格，以債務(wù)重組方式收購(gòu)江西賽維 LDK 太陽(yáng)能高科技有限公司所持平頂山易成新能源有限公司 32%的股權(quán)，并在完成上述債務(wù)重組后,將所持平頂山易成新能源有限公司 100%股權(quán)出售給中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司，價(jià)格將以具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為定價(jià)依據(jù)。

        表決結(jié)果：贊成 243,052,108 票，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

三、律師出具的法律意見

        北京市天銀律師事務(wù)所馬繼輝、臧海娜律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《河南新大新材料股份有限公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

        1.公司 2013 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

        2.北京市天銀律師事務(wù)所出具的《關(guān)于河南新大新材料股份有限公司 2013年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。