本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        為拓寬融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務(wù)指引》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展需要，擬通過廣東發(fā)展銀行股份有限公司向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券。本次發(fā)行短期融資券的具體方案如下：

一、本次發(fā)行短期融資券的具體方案

1、發(fā)行規(guī)模

        本次擬申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券規(guī)模為不超過人民幣5億元。公司短期融資券待償還余額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的40%。

2、發(fā)行時(shí)間及期限

        公司將根據(jù)實(shí)際資金需求情況，在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期內(nèi)分期發(fā)行。本次短期融資券的發(fā)行期限不超過365 天。

3、發(fā)行目的

        公司發(fā)行短期融資券募集的資金將主要用于歸還銀行貸款及補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動(dòng)資金。

4、發(fā)行方式

        公司本次申請(qǐng)發(fā)行的短期融資券由承銷機(jī)構(gòu)以余額包銷方式在全國銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行。

5、發(fā)行利率

        發(fā)行利率根據(jù)發(fā)行期間全國銀行間債券市場(chǎng)情況，以簿記建檔方式最終確定。

6、發(fā)行對(duì)象

        本次短期融資券面向全國銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者（國家法律法規(guī)禁止的購買者除外）發(fā)行。

二、需提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)事項(xiàng)

        公司擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理與短期融資券發(fā)行有關(guān)的一切事宜，并同意董事會(huì)授權(quán)董事長行使，包括但不限于：

1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)條件和公司需求，制定本次申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的發(fā)行條款包括發(fā)行期限、發(fā)行額度、發(fā)行利率、發(fā)行方式、承銷方式等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜。

2、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次短期融資券發(fā)行申報(bào)事宜；

3、簽署與本次發(fā)行短期融資券有關(guān)的合同、協(xié)議和相關(guān)的法律文件；

4、及時(shí)履行信息披露義務(wù)；

5、辦理與本次發(fā)行短期融資券有關(guān)的其他事項(xiàng)；

6、本授權(quán)有效期限自股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

        公司獨(dú)立董事對(duì)發(fā)行短期融資券事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

        該事項(xiàng)需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。公司短期融資券的發(fā)行，尚需獲得中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的批準(zhǔn)，并在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)接受發(fā)行注冊(cè)后實(shí)施。

        本次發(fā)行短期融資券的事宜是否獲得注冊(cè)具有不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。