本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        2013年9月24日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以書面通知的方式將公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知送達(dá)各位監(jiān)事及其他與會(huì)人員。2013年9月29日下午14:00，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張召先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事討論和審議，表決通過(guò)公司《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的議案》。

       為拓寬融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本，結(jié)合公司發(fā)展需要，公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議，同意公司通過(guò)廣東發(fā)展銀行股份有限公司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券。詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的公告》。

       該議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。公司短期融資券的發(fā)行，尚需獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的批準(zhǔn)，并在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)接受發(fā)行注冊(cè)后實(shí)施。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

鄭州華晶金剛石股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2013 年 9 月 30 日