本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        2013年9月21日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以專人送達(dá)或電子郵件的方式將公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議會(huì)議通知送達(dá)各董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議于2013年9月26日召開，董事長(zhǎng)郭留希先生主持會(huì)議，公司全體董事以通訊表決的方式參加會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》(2012年修訂)等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

        會(huì)議以書面表決的方式審議通過公司《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將結(jié)余募集資金用于公司在建項(xiàng)目的議案》。

        截至 2013 年 8 月 31 日，公司募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn) 3 億克拉高品級(jí)人造金剛石項(xiàng)目”、“鄭州人造金剛石及制品工程技術(shù)研究中心擴(kuò)建項(xiàng)目”、超募資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn) 3.4 億克拉高品級(jí)金剛石項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司將上述項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余的募集資金用于公司在建的年產(chǎn) 10.2 億克拉高品級(jí)人造金剛石項(xiàng)目。

        獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具核查意見，同意募集資金項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余資金 871.05 萬元用于公司在建項(xiàng)目年產(chǎn) 10.2 億克拉高品級(jí)人造金剛石項(xiàng)目。

        具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)刊載的《鄭州華晶金剛石股份有限公司關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將結(jié)余募集資金用于公司在建項(xiàng)目的公告》。

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特此公告。