本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議同意使用共計(jì)不超過人民幣壹億貳仟萬元自有閑置資金購買短期銀行保本理財(cái)產(chǎn)品。為提高自有閑置資金的使用效率和收益，在保障公司日常經(jīng)營運(yùn)作情況下，公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加自有閑置資金投資范圍的議案》，董事會(huì)同意在自有閑置資金投資范圍中增加以下低風(fēng)險(xiǎn)品種，包括：貨幣市場基金、銀行間及證券交易所市場發(fā)行的債券的買賣、債券質(zhì)押式回購以及其他固定收益類委托理財(cái)產(chǎn)品。詳細(xì)情況公告如下：

一、投資概況

1、投資目的：提高自有閑置資金的使用效率和收益。

2、投資額度：使用額度不超過人民幣壹億貳仟萬元投資于銀行保本理財(cái)產(chǎn)品及本次新增低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

3、投資方式：短期銀行保本理財(cái)產(chǎn)品、貨幣市場基金、銀行間及證券交易所市場發(fā)行的債券的買賣、債券質(zhì)押式回購以及其他固定收益類委托理財(cái)產(chǎn)品。

4、資金來源：公司自有閑置資金。公司承諾不使用募集資金、超募資金及銀行借款。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)

（1）盡管公司投資理財(cái)主要投資低風(fēng)險(xiǎn)固定收益類產(chǎn)品，公司對(duì)投資理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)與收益，以及未來的資金需求進(jìn)行了充分的預(yù)估與測算，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除投資理財(cái)受到市場波動(dòng)的影響；

（2）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。

2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

（1）公司做好投資理財(cái)產(chǎn)品前期調(diào)研和可行性論證，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，防范公司投資風(fēng)險(xiǎn)，保證投資資金的安全和有效增值。

（2）公司將嚴(yán)格按照《投資理財(cái)管理制度》等相關(guān)法規(guī)制度進(jìn)行決策、實(shí)施、檢查和監(jiān)督，確保自有閑置資金投資的規(guī)范化運(yùn)行，嚴(yán)格控制資金的安全性，并定期將投資情況向董事會(huì)匯報(bào)，在定期報(bào)告中嚴(yán)格履行信息披露的義務(wù)。

三、對(duì)公司的影響

1、公司運(yùn)用閑置自有資金購買低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。

2、通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

3、公司在過去十二個(gè)月內(nèi)未使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，且公司承諾在未來十二個(gè)月內(nèi)，不使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。

四、監(jiān)事會(huì)意見

       鑒于目前銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)的短期理財(cái)產(chǎn)品回報(bào)率良好，且公司經(jīng)營良好、財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，有比較充裕的資金和有效的內(nèi)部控制制度，在保障公司日常經(jīng)營運(yùn)作和研發(fā)、生產(chǎn)、建設(shè)資金需求的情況下，適當(dāng)擴(kuò)展低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品投資范圍有利于提高自有閑置資金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

       我們同意公司在自有閑置資金投資范圍中增加以下低風(fēng)險(xiǎn)品種包括：貨幣市場基金、銀行間及證券交易所市場發(fā)行的債券的買賣、債券質(zhì)押式回購以及固定收益類委托理財(cái)產(chǎn)品。

五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

       獨(dú)立董事認(rèn)真審議了公司《關(guān)于增加自有閑置資金投資范圍的議案》，發(fā)表了如下意見：

       公司目前經(jīng)營良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，為提升公司自有閑置資金的使用效率，增加收益，在保障公司日常經(jīng)營運(yùn)作和研發(fā)、生產(chǎn)、建設(shè)需求的前提下，在自有閑置資金投資范圍中增加低風(fēng)險(xiǎn)品種，使用自有閑置資金適當(dāng)進(jìn)行投資，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。作為獨(dú)立董事對(duì)此我們表示同意，同意授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。

六、保薦機(jī)構(gòu)的意見

      國泰君安證券認(rèn)真核查了公司本次關(guān)于增加自有閑置資金投資范圍的議案、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議及獨(dú)立董事意見等，發(fā)表如下獨(dú)立保薦意見：

1、上述事項(xiàng)程序合規(guī)

（1）上述關(guān)于增加自有閑置資金投資范圍的議案經(jīng)公司于 2013 年 7 月 3日召開的第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過；

（2）上述關(guān)于增加自有閑置資金投資范圍的議案經(jīng)公司于 2013 年 7 月 3日召開的第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過；

（3）公司獨(dú)立董事對(duì)上述事宜發(fā)表獨(dú)立意見，同意公司董事會(huì)的決定；

（4）上述投資事項(xiàng)審批程序符合《河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司章程》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。

2、上述事項(xiàng)符合公司和全體股東的利益

（1）公司內(nèi)控制度較為完善，內(nèi)控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。

（2）在保證公司正常運(yùn)營和資金安全的基礎(chǔ)上，適當(dāng)擴(kuò)展低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品投資范圍有利于提高自有閑置資金的使用效率和收益。

      綜上，國泰君安證券對(duì)上述關(guān)于增加自有閑置資金投資范圍的議案事項(xiàng)無異議。

七、備查文件目錄

1、公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事意見；

4、保薦機(jī)構(gòu)意見。

特此公告。

河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司董事會(huì)

2013 年 7 月 3 日