本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       2013年6月22日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）以書面通知的方式將公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議通知送達(dá)各位監(jiān)事。2013年6月27日下午14:00，公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議在公司會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席張召先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

       經(jīng)全體與會監(jiān)事討論和審議，表決通過《關(guān)于終止公司股票期權(quán)激勵計(jì)劃的議案》。

       全體監(jiān)事認(rèn)為：本次終止股票期權(quán)激勵計(jì)劃并注銷已授予的全部股票期權(quán)，符合《公司法》、《證券法》和《上市公司股權(quán)激勵管理辦法(試行)》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、公司《股票期權(quán)激勵計(jì)劃(草案修訂稿)》的有關(guān)規(guī)定，是公司在綜合考慮經(jīng)濟(jì)形勢和資本市場環(huán)境后做出的審慎決策。本次股票期權(quán)激勵計(jì)劃的終止實(shí)施，不存在損害公司及全體股東利益的情形。內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告。

       表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

鄭州華晶金剛石股份有限公司

監(jiān) 事 會

2013 年 6 月 28 日