本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、通過權(quán)益分派方案的股東大會屆次和日期

1、鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012 年度權(quán)益分派方案已經(jīng) 2013 年 4 月 16 日召開的 2012 年度股東大會審議通過，股東大會決議公告詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

2、公司本次權(quán)益分派方案的實(shí)施時(shí)間距離股東大會通過該方案未超過兩個(gè)月。

二、權(quán)益分派方案

      公司2012年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本60，800萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.40元(含稅；扣稅后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的個(gè)人和證券投資基金每10股派0.36元；持有非股改、非新股限售股及無限售流通股的個(gè)人、證券投資基金股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收，先按每10股派0.38元，權(quán)益登記日后根據(jù)投資者減持股票情況，再按實(shí)際持股期限補(bǔ)繳稅款；對于QFII、RQFII外的其他非居民企業(yè)，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納)。

      [注：根據(jù)先進(jìn)先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計(jì)算持股期限，持股1個(gè)月（含1個(gè)月）以內(nèi)，每10股補(bǔ)繳稅款0.06元；持股1個(gè)月以上至1年（含1年）的，每10股補(bǔ)繳稅款0.02元；持股超過1年的，不需補(bǔ)繳稅款。]


三、股權(quán)登記日與除權(quán)除息日

      本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2013 年 5 月 21 日；除權(quán)除息日為：2013 年5 月 22 日。

四、權(quán)益分派對象

      本次權(quán)益分派對象為：截止股權(quán)登記日（2013 年 5 月 21 日）下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

五、權(quán)益分派方法

1、本公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利將于 2013 年 5 月22 日通過股東托管證券公司(或其他托管機(jī)構(gòu))直接劃入其資金賬戶。

2、以下 A 股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

序號股東賬號股東名稱

108*****742河南華晶超硬材料股份有限公司

201*****715郭桂蘭

301*****719鄭東亮

六、咨詢機(jī)構(gòu)

咨詢地址：鄭州市高新開發(fā)區(qū)冬青街 24 號公司證券部

咨詢聯(lián)系人：張凱

咨詢電話：0371-63377777

咨詢傳真：0371-63377777

七、備查文件

1、公司 2012 年度股東大會決議。

2、中國結(jié)算深圳分公司確認(rèn)有關(guān)分紅派息具體時(shí)間安排的文件。

2

鄭州華晶金剛石股份有限公司

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。