河南黃河旋風(fēng)（600172）股份有限公司于 2012 年 9 月 29 日在《上海證券報》刊登了《河南黃河旋風(fēng)股份有限公司第五屆董事會 2012 年第二次臨時會議決議公 告暨召開 2012 年度第二次臨時股東大會的通知》，2012 年度第二次臨時股東 大會于 2012 年 10 月 29 日上午 10:00 在河南省長葛市人民路 200 號公司二樓 會議室召開，大會由喬秋生董事長主持。

　　有權(quán)出席本次會議并于會上有權(quán)表決的股份數(shù)為 533,362,138 股。實際出席本次會議的股東及股東代理人共有 6 人，代表股份 172,583,475 股，占 本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 32.36%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師列席了會議。

　　提案審議情況

　　會議審議并以記名股份投票的方式表決通過了如下議案：

　　一、審議通過《河南黃河旋風(fēng)股份有限公司未來三年（2012—2014）股東回報規(guī)劃》

　　為完善和健全河南黃河旋風(fēng)股份有限公司（以下簡稱“公司” ）科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅決策和監(jiān)督機制，積極有效的回報投資者，董事會綜合分 析公司的盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東回報、外部融資環(huán)境及社會資金成本等 因素，制定公司未來三年（2012—2014 年）股東回報計劃。

　　本議案表決情況：

　　同意 172,583,475 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%

　　反對 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%

　　棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%

　　二、審議通過《河南黃河旋風(fēng)股份有限公司關(guān)于修改公司章程的議案》

　　為規(guī)范河南黃河旋風(fēng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）利潤分配行為，推動公司建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配機制，保護(hù)中小投資者合法權(quán)益，根據(jù) 中國證監(jiān)會《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》、中國證監(jiān)會《關(guān)于 進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、河南證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步落實 上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》以及結(jié)合本公司實際情況，對公司章程進(jìn)行 修改。

　　本議案表決情況：

　　同意 172,583,475 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%

　　反對 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%

　　棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%

　　三、   審議通過《河南黃河旋風(fēng)股份有限公司關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

　　河南黃河旋風(fēng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到公司聘請的會計師事務(wù)所深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“鵬城所”）來函通知，獲悉 鵬城所為響應(yīng)財政部號召，通過優(yōu)化整合做強做大，經(jīng)全面調(diào)研后最終決定與國 富浩華會計師事務(wù)所（以下簡稱“國富浩華”）合并，原鵬城所對公司提供審計 服務(wù)的團(tuán)隊已加入國富浩華，并對外統(tǒng)一使用國富浩華的名稱與品牌，國富浩華 擁有對上市公司提供審計服務(wù)的全部業(yè)務(wù)資質(zhì)

　　有鑒于此，根據(jù)公司控股股東河南黃河實業(yè)集團(tuán)股份有限公司提議并經(jīng)公司董事會審計委員會審查，擬將公司聘請的 2012 年公司財務(wù)報表的審計機構(gòu)由 深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司變更為國富浩華會計師事務(wù)所（特殊普通合 伙）。公司獨立董事已就變更會計師事務(wù)所事宜發(fā)表了獨立意見,同意將公司 2012 年的財務(wù)報表審計機構(gòu)變更為國富浩華。

　　本議案表決情況：

　　同意 169,307,984 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 98.10%

　　反對 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%

　　棄權(quán) 3,275,491 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.90%