一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況:

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”）于2012年9月4日上午10:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。公司已于2012年8月17日以公告形式發(fā)布《鄭州華晶金剛石股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)郭留希先生主持。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)8人，代表股份353,799,740股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的58.19%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師等出席了本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、議案審議和表決情況:

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票的表決方式審議通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》；表決結(jié)果：同意票353,799,740股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股?！多嵵萑A晶金剛石股份有限公司章程》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站?！　?/p>

　　三、律師見(jiàn)證情況:

　　本次股東大會(huì)經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所沈國(guó)權(quán)律師、江志君律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。認(rèn)為公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格以及會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《鄭州華晶金剛石股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，均為合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、鄭州華晶金剛石股份有限公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于鄭州華晶金剛石股份有限公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。