一、會議召開和出席情況:

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年度第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）于2012年9月4日上午10:30在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。公司已于2012年8月17日以公告形式發(fā)布《鄭州華晶金剛石股份有限公司關(guān)于召開2012年度第一次臨時股東大會的通知》。本次股東大會由公司董事會召集，董事長郭留希先生主持。出席本次股東大會的股東及股東代表共計8人，代表股份353,799,740股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的58.19%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師等出席了本次股東大會。本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、議案審議和表決情況:

　　本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票的表決方式審議通過《關(guān)于修訂的議案》；表決結(jié)果：同意票353,799,740股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股?！多嵵萑A晶金剛石股份有限公司章程》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站?！　?/p>

　　三、律師見證情況:

　　本次股東大會經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所沈國權(quán)律師、江志君律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。認(rèn)為公司2012年度第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《鄭州華晶金剛石股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，均為合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、鄭州華晶金剛石股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會決議；2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于鄭州華晶金剛石股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會的法律意見書。