鑒于廣東新勁剛新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會換屆選舉，并于2018年6月26日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》，公司董事會提名王剛、王振明、董學(xué)友、王婧、彭波、LEELAWRENNCE（李磊)為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人，提名匡同春、吳明娒、劉湘云為第三屆董事會獨(dú)立董事候選人。獨(dú)立董事候選人尚需報(bào)深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述董事候選人將提交公司2018年第二次臨時(shí)股東大會審議，并采取累積投票方式分別表決選舉非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事。董事任期自2018年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起計(jì)算，任期三年。為確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定“獨(dú)立董事每屆任期與該公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可連任，但是連任時(shí)間不得超過六年”，公司獨(dú)立董事義志強(qiáng)先生因連任時(shí)間滿六年，在公司新一屆董事會產(chǎn)生后，將不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事以及董事會各相關(guān)專門委員會的職務(wù)。義志強(qiáng)先生在擔(dān)任獨(dú)立董事期間未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

        義志強(qiáng)先生勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對獨(dú)立董事在任職期間為公司及董事會所做的貢獻(xiàn)給予高度評價(jià)，并表示衷心感謝！

        特此公告。

        廣東新勁剛新材料科技股份有限公司董事會

        2018年6月27日附：第三屆董事會董事候選人簡歷

        一、非獨(dú)立董事候選人簡歷

        1、王剛先生：1968年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中南大學(xué)MBA進(jìn)修結(jié)業(yè)。曾任香港李兆峰公司技術(shù)部經(jīng)理、佛山市時(shí)通公司總經(jīng)理、佛山星寶機(jī)械有限公司總經(jīng)理。自發(fā)行人創(chuàng)立至今任公司董事長、總經(jīng)理。

        王剛先生與雷炳秀女士、王婧女士為公司的實(shí)際控制人，一致行動(dòng)人。截至本議案審議日，王剛先生持有公司36,035,454股股份，占公司總股本的36.04%。

        王剛先生為公司控股股東、實(shí)際控制人，與董事、實(shí)際控制人王婧為兄妹關(guān)系，與實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份股東雷炳秀為母子關(guān)系,與董事、持有公司5%以上股份股東彭波為其侄子的母親關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        2、董學(xué)友先生：1963年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，中山大學(xué)MBA進(jìn)修結(jié)業(yè)。曾任湖南常德肉聯(lián)廠技術(shù)員、車間主任、長征子弟學(xué)校黨支部書記、分廠廠長，湖南洞庭水禽有限公司辦公室主任、總經(jīng)理助理、湖南洞庭水殖股份有限公司銷售公司副總經(jīng)理（負(fù)責(zé)全面工作）。自2001年起，歷任公司銷售經(jīng)理、事業(yè)部經(jīng)理、超硬材料產(chǎn)品部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理，2012年7月至今任公司董事、副總經(jīng)理。

        截至本議案審議日，董學(xué)友先生持有公司1,200,210股股份，占公司總股本的1.20%。與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

        3、王振明先生：1969年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，北京科技大學(xué)材料科學(xué)與工程系粉末冶金專業(yè)學(xué)士，高級工程師。曾任中國冶金地質(zhì)總局下屬的晶日金剛石工業(yè)有限公司工藝技術(shù)員、分廠技術(shù)副廠長、課題組長和副總工程師。自2002年起，歷任公司鉆石工具廠廠長、鉆石工具事業(yè)部總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。2010年1月至今任科大博德總經(jīng)理，2012年7月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。王振明先生承擔(dān)的2項(xiàng)政府科技項(xiàng)目已經(jīng)通過鑒定，以第一作者的身份發(fā)表學(xué)術(shù)論文12篇，《金剛石工具手冊》編委，以第一發(fā)明人的身份獲得國家發(fā)明專利5項(xiàng)，國際發(fā)明專利2項(xiàng)，實(shí)用新型7項(xiàng)，以第一起草人的身份主持制定國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一項(xiàng)，參與制定國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一項(xiàng)，曾榮獲佛山市南海區(qū)“高層次人才”等榮譽(yù)稱號?，F(xiàn)任全國磨料磨具標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員，中國機(jī)床工具協(xié)會超硬材料分會技術(shù)專家委員會委員。

        截至本議案審議日，王振明先生持有公司1,470,667股股份，占公司總股本的1.47%。與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

        4、王婧女士：1972年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。

        曾任公司信息管理部主任，2015年3月至今任公司董事。

        截至本議案審議日，王婧女士持有公司2,080,079股股份，占公司總股本的2.08%。王婧女士與王剛先生、雷炳秀女士為公司的實(shí)際控制人，一致行動(dòng)人。

        與董事、控股股東、實(shí)際控制人王剛為兄妹關(guān)系，與實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份股東雷炳秀為母女關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        5、彭波女士：1977年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。

        自1998年起，歷任公司財(cái)務(wù)管理員、審計(jì)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、采購總監(jiān)，2012年起任公司董事，2018年1月至今任公司董事、總經(jīng)理助理。

        截至本議案審議日，彭波女士持有公司5,326,500股股份，占公司總股本的5.33%。為公司持有公司5%以上股份股東，為董事、控股股東、實(shí)際控制人王剛先生侄子母親關(guān)系，為實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份股東雷炳秀孫子母親關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        6、LEELAWRENNCE（李磊)先生：1964年10月生，英國國籍，碩士研究生學(xué)歷，英國特許公認(rèn)會計(jì)師協(xié)會資深會員。1999年1月至2001年7月，擔(dān)任英國EXELPLC韓國分部財(cái)務(wù)總監(jiān)；2001年7月至2004年4月，擔(dān)任鷹牌控股有限公司（新加坡主板上市）首席財(cái)務(wù)官；2004年4月至2004年8月期間是自由職業(yè)；2004年8月至2007年9月，擔(dān)任卡森國際控股有限公司（香港主板上市）首席財(cái)務(wù)官；2007年10月至2009年10月，擔(dān)任圣元國際集團(tuán)（美國NASDAQ上市）首席財(cái)務(wù)官；2009年10月至2015年3月期間是自由職業(yè)；2015年3月至今，擔(dān)任惠生工程技術(shù)服務(wù)有限公司（香港主板上市）獨(dú)立非執(zhí)行董事；2016年2月至今，擔(dān)任美泰科技（青島）股份有限公司董事,2017年9月至今，擔(dān)任公司董事。

        截至本議案審議日，李磊（LEE LAWRENCE）先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

        二、獨(dú)立董事候選人簡歷

        1、匡同春先生：1964年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，華南理工大學(xué)材料加工工程專業(yè)博士，曾任廣東工業(yè)大學(xué)材料學(xué)教授（2002年12月）、實(shí)驗(yàn)研究中心主任（2000年06月-2004年09月）、華南理工大學(xué)分析測試中心主任（2004年10月-2008年3月），碩士生生導(dǎo)師（2000年06月起），現(xiàn)任廣東工業(yè)大學(xué)教授、分析測試中心籌建負(fù)責(zé)人。兼任廣東省材料研究學(xué)會理事（2001年起）；廣東省X射線衍射學(xué)會委員（1999年起）；廣東省理化檢驗(yàn)學(xué)會委員（1997年起）；國家自然科學(xué)基金通訊評審專家（2005年起）；廣州地區(qū)大型科學(xué)儀器協(xié)作共用網(wǎng)技術(shù)專家（2006年起）；《硬質(zhì)合金》編輯委員會委員（2006年起）；中國機(jī)械工程學(xué)會失效分析分會失效分析專家（2007年起）。曾先后主持或主要參與國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、廣東省自然科學(xué)基金、廣東省科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目20余項(xiàng)，申請發(fā)明專利10余項(xiàng)，近年來在國內(nèi)外期刊及學(xué)術(shù)會議發(fā)表論文100余篇，其中被SCI、EI收錄80余篇（次）。2015年7月至今任公司獨(dú)立董事。

        截至本議案審議日，匡同春先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，且已經(jīng)通過深圳證券交易所組織的上市公司高級管理人員培訓(xùn)，取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，具備獨(dú)立董事任職資格。

        2、吳明娒先生：1963年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所無機(jī)固態(tài)材料化學(xué)理學(xué)博士，吉林大學(xué)無機(jī)水熱合成開放實(shí)驗(yàn)室博士后。曾擔(dān)任國家自然科學(xué)基金評審會評審專家，廣東省科技計(jì)劃項(xiàng)目重大專項(xiàng)、戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目評審專家，光電材料與技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室固定研究人員。現(xiàn)任中山大學(xué)化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院教授、無機(jī)化學(xué)、材料物理與化學(xué)學(xué)科博士點(diǎn)博士生導(dǎo)師，生物無機(jī)與合成化學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室固定研究人員。兼任廣東省材料學(xué)會理事、中國顆粒學(xué)會理事、儀器儀表材料學(xué)會理事、《功能材料》編委和國家自然科學(xué)基金評審專家，美國化學(xué)會、德國化學(xué)會和英國皇家化學(xué)會JACS、Adv. Mater.、Nanoscale等化學(xué)、材料和納米學(xué)科刊物評論員。

        近十年來共承擔(dān)了973項(xiàng)目、國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目以及廣東省科技廳、廣州市科技局等產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)項(xiàng)目20來項(xiàng)，在JACS、ACS Nano、Adv. Energy Mater.等化學(xué)、納米和材料等國際刊物上發(fā)表論文100余篇，授權(quán)發(fā)明專利9項(xiàng)。2016年1月至今任公司獨(dú)立董事。

        截至本議案審議日，吳明娒先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，且已經(jīng)通過深圳證券交易所組織的上市公司高級管理人員培訓(xùn)，取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，具備獨(dú)立董事任職資格。

        3、劉湘云先生：1969年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，金融學(xué)（財(cái)務(wù)投資）教授、博士后，現(xiàn)任廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)創(chuàng)業(yè)教育學(xué)院院長、廣州科技金融協(xié)同創(chuàng)新研究院院長、廣財(cái)大佛山金融科技產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新研究院院長，廣州市重大項(xiàng)目行政論證專家（財(cái)務(wù)投資），清遠(yuǎn)市政府顧問。曾任湖南衡陽南岳油泵油嘴有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)會計(jì)管理人員、中國高校金融工程學(xué)會常務(wù)理事、廣東金融學(xué)會理事兼學(xué)術(shù)委員。2018年6月任眾誠汽車保險(xiǎn)股份公司獨(dú)立董事。

        截至本議案審議日，劉湘云先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。劉湘云先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，其書面承諾參加深圳證券交易所組織的最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。