本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
       湖南江南紅箭股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“我公司”）近期通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)“公司與兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署的金融服務(wù)協(xié)議到期后未及時(shí)續(xù)簽并披露”的問題后，組織相關(guān)部門認(rèn)真的梳理問題、查找原因，并積極地進(jìn)行了整改，現(xiàn)將自查及整改情況公告如下：
一、 金融服務(wù)協(xié)議相關(guān)情況
（一）公司未能及時(shí)與兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽金融服務(wù)協(xié)議的情況說(shuō)明及原因
1.原金融服務(wù)協(xié)議簽訂及信息披露情況
       2012年2月15日，公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于兵器財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司為公司及下屬子公司提供金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案》，該事項(xiàng)于2012年3月8日經(jīng)公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。其后，公司與兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）簽署了金融服務(wù)協(xié)議。協(xié)議約定：在上述金融服務(wù)協(xié)議有效期內(nèi)，公司及下屬子公司在財(cái)務(wù)公司賬戶的日存款余額最高不超過(guò)2億元，3年內(nèi)，財(cái)務(wù)公司為公司辦理的信貸業(yè)務(wù)不超過(guò)10億元。
       2012年7月公司開始實(shí)施重大資產(chǎn)重組，以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)。2012年9月，中南鉆石股份有限公司（后變更為“中南鉆石有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“中南鉆石”）與財(cái)務(wù)公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》，由財(cái)務(wù)公司向中南鉆石及下屬企業(yè)提供包括存款、貸款、貼現(xiàn)、擔(dān)保、簽發(fā)票據(jù)、同城結(jié)算、異地劃匯、委托收款、票據(jù)代保管等各類金融服務(wù)，協(xié)議有效期三年。上述情況公司均進(jìn)行了披露。
2.未能及時(shí)續(xù)簽并披露金融服務(wù)協(xié)議的原因及情況說(shuō)明
       2013年，公司與中南鉆石重組完成后，主要經(jīng)營(yíng)范圍變更為超硬材料產(chǎn)品及內(nèi)燃機(jī)配件，且超硬材料產(chǎn)品銷售占公司全部產(chǎn)品銷售收入的90%左右。該次重組完成后，公司實(shí)際辦公地由四川成都搬遷至河南南陽(yáng)，相關(guān)職能部門在與原職能部門交接后，因工作疏忽未能仔細(xì)審閱2012年3月公司與財(cái)務(wù)公司簽訂的金融服務(wù)協(xié)議有關(guān)條款，誤認(rèn)為該協(xié)議同中南鉆石與財(cái)務(wù)公司簽訂的金融服務(wù)協(xié)議“自動(dòng)延長(zhǎng)”條款一致，造成2015年3月金融服務(wù)協(xié)議到期后未能及時(shí)簽訂新的金融服務(wù)協(xié)議并披露。
（二）金融服務(wù)協(xié)議有效期屆滿后公司在財(cái)務(wù)公司存貸款情況
1.存款情況
       在上述公司與財(cái)務(wù)公司簽署的金融服務(wù)協(xié)議有效期內(nèi)（2012年3月9日至2015年3月8日），公司及各子公司在財(cái)務(wù)公司存款峰值分別為3,321萬(wàn)元、6,253萬(wàn)元、18,274萬(wàn)元和16,266.99萬(wàn)元，未超過(guò)協(xié)議規(guī)定的2億元的日存款最高額度。
       在原金融服務(wù)協(xié)議于2015年3月8日到期后，公司仍遵照原金融服務(wù)協(xié)議的內(nèi)容執(zhí)行。其中：2015年3月9日至2015年12月31日，公司及各子公司在財(cái)務(wù)公司存款峰值為16,906.02萬(wàn)元；2016年1月1日-2016年6月28日，公司在財(cái)務(wù)公司存款峰值為12,942.60萬(wàn)元。
       上述存款的發(fā)生觸發(fā)了《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.4條及《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第2號(hào)—交易及關(guān)聯(lián)交易》中關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的審議及披露的相關(guān)規(guī)定，對(duì)上述事項(xiàng)，公司未及時(shí)履行決策審批程序和信息披露義務(wù)。
2.貸款情況
       上述期間內(nèi)，公司及子公司在財(cái)務(wù)公司貸款峰值、利息支出金額均在協(xié)議約定及公司相應(yīng)年度董事會(huì)審議通過(guò)的綜合授信額度范圍之內(nèi)，上市公司履行了必要的決策審批程序和信息披露義務(wù)。
（三）其他情況說(shuō)明
       財(cái)務(wù)公司系于1997年經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，取得中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局核發(fā)的機(jī)構(gòu)編碼為L(zhǎng)0012H211000001金融許可證。其業(yè)務(wù)系為中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“兵器集團(tuán)”）及其下屬成員單位提供資金管理和金融服務(wù)。
公司與財(cái)務(wù)公司均為兵器集團(tuán)控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，公司與財(cái)務(wù)公司之間的交易和資金往來(lái)活動(dòng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
       財(cái)務(wù)公司的主要作用是充分利用兵器集團(tuán)內(nèi)部的財(cái)務(wù)資源，集聚閑散資金，為各成員企業(yè)提供存貸款、結(jié)算、融資和財(cái)務(wù)顧問等綜合性服務(wù)，從而降低融資成本、加快資金周轉(zhuǎn)和提高資金使用效率。
公司及下屬公司在財(cái)務(wù)公司存款采取雙方自愿、平等互利的原則，財(cái)務(wù)公司向我公司及下屬公司支付利息，一般情況下，我公司及下屬公司在財(cái)務(wù)公司的存款利率不低于人民銀行同期存款利率，不存在無(wú)償、直接、間接向財(cái)務(wù)公司提供資金的情形及向財(cái)務(wù)公司墊付費(fèi)用支出、代為償還債務(wù)、代為承擔(dān)債權(quán)及非經(jīng)營(yíng)性占用資金的情形。
上述日常存貸款關(guān)聯(lián)交易對(duì)為公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展提供了必要的資金支持，有利于優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)狀況、改善公司的經(jīng)營(yíng)成果。
二、整改措施
       對(duì)于因工作疏忽帶來(lái)的上述問題，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，責(zé)成相關(guān)部門盡快落實(shí)整改。同時(shí)，公司與財(cái)務(wù)公司積極進(jìn)行溝通，取得了財(cái)務(wù)公司最近一期的審計(jì)報(bào)告和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，公司制定了“關(guān)于在兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司存款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案”，草擬了雙方認(rèn)可的金融服務(wù)協(xié)議文本。上述金融服務(wù)協(xié)議續(xù)簽事宜已經(jīng)于2016年5月26日經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第
十七次會(huì)議審議通過(guò)，并于2016年6月28日經(jīng)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后正式生效，相關(guān)內(nèi)容于 2016年6月29日進(jìn)行了披露。
       我公司將認(rèn)真汲取本次未及時(shí)簽署金融服務(wù)協(xié)議并披露的教訓(xùn)，嚴(yán)格按照《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第2號(hào)——交易和關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范并準(zhǔn)確預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方特別是關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)公司的關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生情況，加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制，依照董事會(huì)、股東大會(huì)等的決策程序，及時(shí)履行涉及關(guān)聯(lián)交易的定期和臨時(shí)報(bào)告的信息披露義務(wù)，保護(hù)廣大中小股東的利益，避免類似事件的再次發(fā)生。
特此公告。