本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

       鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）全資子公司華晶精密制造有限公司（以下簡稱“華晶精密”）因生產經營需要，擬向民生銀行、開封銀行等申請銀行貸款，公司為其提供1億元的擔保額度。

       2014年1月24日，公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》。

       根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2012年修訂）、《公司章程》和公司《對外擔保管理制度》等規(guī)章制度的要求，本次擔保事項屬于董事會決策權限，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況

1、華晶精密制造有限公司

       成立時間：2011年8月8日

       注冊地址：鄭州經濟技術開發(fā)區(qū)經北四路以北第十大街以西（河南出口加工區(qū)）

       法定代表人：劉永奇

       注冊資本：22,000萬元

       主營業(yè)務：人造金剛石下游制品及設備的生產、銷售；相關技術的研發(fā)、轉讓；經營本企業(yè)產品的出口業(yè)務和本企業(yè)所需機械設備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務；經營進料加工和“三來一補”業(yè)務。（上述范圍凡涉及國家法律、法規(guī)規(guī)定應經審批方可經營或禁止進出口貨物和技術除外）

2、股權結構

       華晶精密為公司的全資子公司，公司持有其100%的股權。

3、最近一年又一期財務指標

單位：人民幣元




       注：其中2012年度財務數據已經亞太(集團)會計師事務所有限公司審計。2013年的財務數據尚未經會計師事務所審計。華晶精密自設立以來嚴格遵守和執(zhí)行國家法律、規(guī)章及產業(yè)政策的規(guī)定，不存在重大民事訴訟或仲裁，具有良好的企業(yè)信用與形象。目前，公司生產經營情況正常，財務狀況穩(wěn)定。

三、擔保協議的主要內容

       公司本次為華晶精密提供的擔保為連帶責任保證，公司將依據華晶精密與借款銀行最終協商簽訂的貸款合同確定單筆擔保的期限和金額，公司最終擔?？傤~不超過本次董事會授予的擔保額度1億元。

四、董事會意見

       公司董事會認為：華晶精密自成立以來，經營能力不斷提升，現已形成一定的規(guī)模與競爭優(yōu)勢。華晶精密為公司的全資子公司，公司對其經營發(fā)展具有決策權。本次擔保的實施有利于華晶精密主業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，有利于解決其在業(yè)務發(fā)展中遇到的資金瓶頸問題，提升其盈利水平。

五、獨立董事獨立意見

       公司獨立董事經審核后認為：華晶精密作為公司的全資子公司，信譽和經營情況良好，到目前為止沒有任何明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任。本次擔保有助于華晶精密業(yè)務的發(fā)展，不會對公司及子公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響，也不存在損害公司及公司股東的利益的情形。本次擔保的決策程序合法、合規(guī)，我們一致同意公司對華晶精密提供擔保。
六、監(jiān)事會意見

       公司監(jiān)事會認為：本次擔保事項嚴格遵守有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，履行了相應程序，不存在損害公司及股東利益的情形。

七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

       截至本公告日，公司及控股子公司累計擔?？傤~為人民幣200,000,000.00元（含本次擔保），占公司2012年度經審計凈資產的14.85%。以上擔保全部為公司對子公司提供的擔保，公司無違規(guī)擔保和逾期擔保的情況。

八、其他

       董事會授權公司管理層依據相關法律、法規(guī)、公司規(guī)章及華晶精密與銀行簽訂的貸款合同確定單筆擔保的期限和金額。公司將關注擔保事項的進展情況，如果擔保事項發(fā)生變化，公司將披露相應的進度公告。

九、備查文件

1、公司第二屆董事會第二十二次會議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

3、獨立董事關于公司為子公司提供擔保的獨立意見。

特此公告。

鄭州華晶金剛石股份有限公司

董 事 會

2014年1月24日