本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金基本情況

        經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2013]1012號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)湖南江南紅箭股份有限公司向中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，湖南江南紅箭股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已向9名特定對(duì)象非公開發(fā)行人民 幣 普 通 股 （ A 股 ） 股 票 136,715,909 股 ， 募 集 配 套 資 金 總 額1,323,409,999.12元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用53,421,987.73元后，實(shí)際募集配套資金凈額為1,269,988,011.39元。以上募集資金已全部到位，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此進(jìn)行了審驗(yàn)確認(rèn)，并出具了大華驗(yàn)字[2013]000339號(hào)《湖南江南紅箭股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）13,671.5909萬股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》。

二、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況

        為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，以及公司2013年11月13日召開的第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議，公司在中國(guó)銀行股份有限公司南陽分行（以下簡(jiǎn)稱“專戶銀行”）開設(shè)了募集資金專戶，并與中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”）、專戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議”）。

三、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

        公司（甲方）與專戶銀行（乙方）、中信證券（丙方）簽署的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容如下：

        1、 甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為 2637 2420 9889，截止 2013 年 11 月 30 日，專戶余額為1,269,987,810.89 元。該專戶僅用于甲方發(fā)行股份購(gòu)買中南鉆石有限公司 100%股權(quán)所募集配套資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

        截至協(xié)議簽署之日，甲方未以存單的方式存儲(chǔ)募集資金。如以存單方式存儲(chǔ)募集資金，各方將另行簽署補(bǔ)充協(xié)議約定存單方式的募集資金存儲(chǔ)及監(jiān)管事宜。

        2、 甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。

        3、 丙方作為甲方的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定財(cái)務(wù)顧問主辦人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所主

        板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)以及甲方制訂的《湖南江南紅箭股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每季度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。

        4、 甲方授權(quán)丙方指定的財(cái)務(wù)顧問主辦人趙金、隋琛可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

        財(cái)務(wù)顧問主辦人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和丙方單位介紹信。

        5、 乙方按月（每月 5 日之前）向甲方出具專戶對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)當(dāng)保證專戶對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

        6、 甲方一次或 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過 5000 萬元人民幣或該專戶總額的 20%的，甲方及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后 2 個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

        7、 丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的財(cái)務(wù)顧問主辦人。丙方更換財(cái)務(wù)顧問主辦人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知甲方、乙方，同時(shí)按協(xié)議第十三條的要求向甲方、乙方書面通知更換后財(cái)務(wù)顧問主辦人的聯(lián)系方式。更換財(cái)務(wù)顧問主辦人不影響協(xié)議的效力。

        8、 乙方三次未及時(shí)向丙方出具專戶對(duì)賬單或按協(xié)議第六條向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權(quán)單方面終止協(xié)議并注銷募集資金專戶。

        9、 協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束之日起失效。

        10、 如果協(xié)議任何一方違反相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或協(xié)議項(xiàng)下的任何規(guī)定而給其他方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費(fèi)用。

        11、 協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的或與協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，首先應(yīng)在爭(zhēng)議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭(zhēng)議各方應(yīng)將爭(zhēng)議提交北京仲裁委員會(huì)按照該會(huì)仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力。

四、備查文件

《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

特此公告。 湖南江南紅箭股份有限公司