本公司及全體董事會成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

        河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司遼寧新大新能源投資有限公司（以下簡稱“遼寧新大新”）的全資子公司朝陽天華陽光新能源投資有限公司（以下簡稱“天華陽光”）因生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬向朝陽銀行股份有限公司申請 8,000 萬元貸款，需遼寧新大新為此筆貨款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限三年。該筆貸款僅限用于天華陽光電站項目的開發(fā)建設(shè)。

        2013 年 12 月 10 日，公司召開了第二屆董事會第三十一次會議，會議以贊成 11 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票，審議通過了《關(guān)于遼寧新大新能源投資有限公司為其全資子公司朝陽天華陽光新能源投資有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》，因天華陽光此次貸款金額和其資產(chǎn)相比數(shù)額較大,此事項尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）基本情況

被擔(dān)保人名稱：朝陽天華陽光新能源投資有限公司；

公司注冊號：211300004060550；

注冊資本：人民幣壹仟萬元；

注冊地址：朝陽市高新技術(shù)園區(qū)；

法定代表人：張建華；

        經(jīng)營范圍：新能源項目投資、開發(fā)；電力項目投資管理；晶硅及其他光伏材料代理、銷售；太陽能光伏發(fā)電；光伏發(fā)電技術(shù)研發(fā)、利用。（國家禁止或限制的，不得經(jīng)營；應(yīng)取得有關(guān)部門審批、許可或者資質(zhì)的，未取得前不得經(jīng)營；已取得有關(guān)部門審批、許可或者資質(zhì)的，憑有效審批、許可證或者資質(zhì)證經(jīng)營）。

        與公司的關(guān)系：天華陽光是公司控股子公司遼寧新大新的全資子公司。

（二）主要財務(wù)指標

        2012 年度，天華陽光營業(yè)收入為 0 元，營業(yè)成本為 0 元，凈利潤為-363,668.34 元。截至 2012 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 13,027,227.64元，凈資產(chǎn)為 9,636,331.66 元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

        本次擔(dān)保，公司全資子公司遼寧新大新作為擔(dān)保方為被擔(dān)保方天華陽光向朝陽銀行股份有限公司申請 8,000 萬元銀行貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限三年。該筆貸款僅限用于天華陽光電站項目的開發(fā)建設(shè)。

四、董事會意見

        天華陽光是公司控股子公司遼寧新大新的全資子公司，遼寧新大新對其具有控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險處于可有效控制的范圍之內(nèi)，本次擔(dān)保的事項是為了滿足天華陽光光伏電站建設(shè)的資金需求，有利于公司長遠的發(fā)展，遼寧新大新對其提供擔(dān)保不會損害公司及股東的利益。因此，此項擔(dān)保公平、合理、對等。本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第三十一次會議審議通過。

        因天華陽光此次貸款金額和其資產(chǎn)相比數(shù)額較大,此事項尚需提交公司股東大會審議。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

        截止目前，公司及子公司均未發(fā)生過為其他外部企業(yè)提供對外擔(dān)保的事項。

        本次擔(dān)保生效后，公司董事會審議通過的在有效期內(nèi)對子公司的累計對外擔(dān)?？傤~為 164,695,802 元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 8.62%。公司實際發(fā)生的對外擔(dān)保金額為 114,695,802 元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 6%。公司及子公司無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

六、備查文件

1.《河南新大新材料股份有限公司第二屆董事會第三十一次會議決議》；

2. 《河南新大新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于控股子公司遼寧新大新能源投資有限公司對外擔(dān)保的獨立意見》。