河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” 董事會(huì)于 2013 年)11 月 27 日以直接送達(dá)、電話(huà)或電子郵件形式向全體董事、監(jiān)事和高管發(fā)出了召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議” 或“會(huì)議”)的通知。本次會(huì)議于 2013 年 12 月 10 日上午 9 點(diǎn)在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

       本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，公司全體監(jiān)事以及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)方海江先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議的議題，以記名投票表決方式通過(guò)了《關(guān)于以自有閑置資金投資德邦創(chuàng)新資本星浩資本星光耀三期(1號(hào))專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的議案》并形成以下決議：

　　
       經(jīng)董事會(huì)充分討論，同意公司以自有閑置資金 1,000 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)德邦創(chuàng)新資本星浩資本星光耀三期(1 號(hào))專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃份額(B 類(lèi))，投資期限為 36個(gè)月，但不超過(guò) 48 個(gè)月，自資管合同生效之日起計(jì)算。(具體內(nèi)容詳見(jiàn)公告2013-055)

　　
       投票結(jié)果為 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　
       特此公告。

　　

河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司董事會(huì)

2013 年 12 月 11 日