安泰科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2008年8月5日以書面形式發(fā)出，據(jù)此通知，會(huì)議于2008年8月15日召開(kāi)。會(huì)議決定安泰超硬公司對(duì)安泰金剛石公司實(shí)施吸收合并。
　　
　　北京安泰鋼研金剛石制品有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“安泰金剛石公司”）成立于1999年，注冊(cè)資本5,533萬(wàn)元，其中安泰科技持有95%股權(quán)，北京興昌公司持有5%股權(quán)。北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“安泰超硬公司”） 注冊(cè)資本3,000萬(wàn)元，其中安泰科技持有95%股權(quán)，北京興昌公司持有5%股權(quán)，該公司成立于2001年，主要承擔(dān)公司募集資金投資項(xiàng)目高性能金剛石鋸片項(xiàng)目。
　　
　　兩家公司主營(yíng)業(yè)務(wù)均為金剛石工具制品，且公司的股東及股權(quán)比例相同。為整合公司金剛石工具制造產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)一生產(chǎn)、銷售等各項(xiàng)管理，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，董事會(huì)同意安泰超硬公司對(duì)安泰金剛石公司實(shí)施吸收合并。