本公司及監(jiān)事全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

        湖南江南紅箭股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2013 年 10 月 11 日以傳真和郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于 2013年 10 月 24 日以通訊表決方式召開(kāi)。公司監(jiān)事會(huì)成員 5 人,實(shí)際參加表決監(jiān)事 4 人，分別為王德虎、陳鋼、劉憲、文均。監(jiān)事白銳因工作原因未參加表決。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)審議表決如下：

一、審議通過(guò)《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》

        鑒于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)中南鉆石股份有限公司（現(xiàn)變更組織形式為有限責(zé)任公司并更名為“中南鉆石有限公司”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中南鉆石”）100%股權(quán)的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)已實(shí)施完畢，公司的控股股東及主營(yíng)業(yè)務(wù)已發(fā)生重大變化，公司監(jiān)事王德虎、陳鋼、劉憲向公司提出辭去監(jiān)事職務(wù)。為此，監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)提名增補(bǔ)監(jiān)事候選人。

1、審議通過(guò)《關(guān)于提名王霞為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

        本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

        表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)《關(guān)于提名王建文為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

        本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

        表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

3、審議通過(guò)《關(guān)于提名周子平為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

        本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

        表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

以上各位監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷附后。

二、審議通過(guò)《關(guān)于修改<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

        為進(jìn)一步完善公司治理，保護(hù)投資者利益，同意公司現(xiàn)根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》予以修訂。

        本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

        表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

特此公告。


監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

        王霞，女，1969 年 6 月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師；曾任河南紅宇機(jī)械廠子弟學(xué)校教師、財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師、山東機(jī)器（集團(tuán)）有限公司董事、總會(huì)計(jì)師、山東特種工業(yè)集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師、豫西工業(yè)集團(tuán)有限公司董事等職；現(xiàn)任豫西工業(yè)集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師、中南鉆石有限公司監(jiān)事會(huì)主席。王霞與公司的控股股東、實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前未持有公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

       王建文，男，1962 年 11 月，專(zhuān)科學(xué)歷，高級(jí)工程師；曾任中南鉆石股份有限公司總經(jīng)理助理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng)、職工監(jiān)事，現(xiàn)任中南鉆石有限公司總經(jīng)理助理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng)、職工監(jiān)事。王建文與公司的控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前未持有公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

       周子平，男，1962 年 7 月出生，本科學(xué)歷，工程師、政工師。曾任河南中南工業(yè)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席等；現(xiàn)任中南鉆石有限公司工會(huì)主席。周子平與公司的控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前未持有公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。