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博深:第一次臨時股東大會決議公告

關(guān)鍵詞 博深 , 臨時股東大會 , 決議公告|2013-09-06 08:48:49|來源 中國超硬材料網(wǎng)
摘要 證券代碼:002282證券簡稱:博深工具公告編號:2013-025博深工具股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整
 證券代碼:002282 證券簡稱:博深工具 公告編號:2013-025

博深工具股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1、本次股東大會沒有新增、變更或否決議案的情況;

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

1、會議召開時間:

        會議時間為:2013年9月4日(星期三)上午9:30;

2、會議地點(diǎn):石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海河道10號博深工具股份有限公司(以下簡稱“公司”)會議室。

3、會議召開方式:本次會議以現(xiàn)場表決方式召開。

4、會議召集人:公司董事會。

5、現(xiàn)場會議主持人:董事長陳懷榮先生。

6、會議通知:公司于 2013 年 8 月 16 日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)刊登了《關(guān)于召開2013年第二次臨時股東大會的通知》公告。

7、會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、會議出席情況

1、會議出席的總體情況

        出席本次會議的股東及股東代表15人,代表股份124,291,891股,占公司股份總數(shù)的55.13792%。

2、公司董事、監(jiān)事和部分高級管理人員及公司聘請的律師列席了本次會議。

三、議案審議表決情況

        本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票表決的表決方式,逐項(xiàng)審議并通過了以下議案:

(一)審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》;

1、以累積投票制選舉陳懷榮先生、王煥成先生、任京建先生、程輝先生、張淑玉女士、靳發(fā)斌先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事;

表決結(jié)果:

        選舉非獨(dú)立董事的表決權(quán)總數(shù):[124,291,891]股×6=[745,751,346]票

        陳懷榮先生所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %;

        王煥成先生所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %;

        任京建先生所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %;

        程輝先生所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %;

        張淑玉女士所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %;

        靳發(fā)斌先生所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %;

2、以累積投票制選舉李志宏先生、張雙才先生、韓志國先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事;

表決結(jié)果:

        選舉獨(dú)立董事的表決權(quán)總數(shù):[124,291,891]股×3=[372,875,673]票

        李志宏先生所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %;

        張雙才先生所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %;

        韓志國先生所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %。

        以上九人共同組成公司第三屆董事會,任期三年,自本次股東大會決議通過之日起就任。

(二)審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》;

        以累積投票制選舉呂桂芹女士、陳懷奎先生為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

表決結(jié)果:

        選舉股東監(jiān)事的表決權(quán)總數(shù):[124,291,891]股×2=[248,583,782]票

        呂桂芹女士所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %;

        陳懷奎先生所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %。

        以上兩名股東監(jiān)事與公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事鄭永利先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會,任期三年,自本次股東大會決議通過之日起就任。

(三)關(guān)于制定《公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度》的議案;
表決結(jié)果:同意 124,291,891 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對 0 股;棄權(quán) 0 股。

(四)關(guān)于修改公司《股東大會議事規(guī)則》的議案;
表決結(jié)果:同意 124,291,891 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對 0 股;棄權(quán) 0 股。

(五)關(guān)于修改公司《董事會議事規(guī)則》的議案;
表決結(jié)果:同意 124,291,891 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對 0 股;棄權(quán) 0 股。

(六)關(guān)于修改公司《獨(dú)立董事制度》的議案;
表決結(jié)果:同意 124,291,891 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對 0 股;棄權(quán) 0 股。

四、律師出具的法律意見

        河北三和時代律師事務(wù)所指派楊志軍律師、馬昌順律師出席并見證了本次股東大會,認(rèn)為公司2013年第一次臨時股東大會的召集、召開程序,會議召集人、出席會議人員的資格,會議的表決程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1.博深工具股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議;

2. 河北三和時代律師事務(wù)所關(guān)于博深工具股份有限公司2013年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

博深工具股份有限公司

二○一三年九月五日
 

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