本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

        博深工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議于 2013年 9 月 4 日在公司會議室以現(xiàn)場加通訊表決的方式召開。本次會議通知于 2013年 8 月 26 日以電話和電子郵件的形式發(fā)出。會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人（董事張淑玉女士以通訊表決方式參加了會議）。公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。會議由董事長陳懷榮先生召集并主持。

        經(jīng)與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》；

        表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

        選舉陳懷榮先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，與第三屆董事會任期一致。

二、審議通過了《關(guān)于公司第三屆董事會專門委員會人員組成的議案》；

        表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

        根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，各委員會成員如下：

        第三屆董事會戰(zhàn)略委員會成員：陳懷榮、王煥成、任京建、程輝、李志宏、張雙才、韓志國，主任委員：陳懷榮；

        第三屆董事會審計委員會成員：張雙才、李志宏、張淑玉，主任委員：張雙才；

        第三屆董事會提名委員會成員：李志宏、韓志國、陳懷榮，主任委員：李志宏；

        第三屆董事會薪酬與考核委員會成員：韓志國、張雙才、靳發(fā)斌，主任委員：韓志國。

        董事會各專門委員會成員任期三年，與第三屆董事會任期一致。

三、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

        表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

        繼續(xù)聘任王煥成先生為公司總經(jīng)理，任期三年，與公司第三屆董事會任期一致。

四、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》；

        表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

        繼續(xù)聘任趙立波先生、孫磊先生、井成銘先生為副總經(jīng)理，繼續(xù)聘任張建明先生為財務(wù)總監(jiān)，繼續(xù)聘任王振東先生為總工程師，繼續(xù)聘任井成銘先生為董事會秘書。

        以上人員任期三年，與公司第三屆董事會任期一致。

        公司獨立董事就公司聘任總經(jīng)理及其他高級管理人員（簡歷附后）發(fā)表了同意的獨立意見，全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

五、審議通過了《關(guān)于聘任公司審計部負責人、董事會證券事務(wù)代表的議案》；

        表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

        繼續(xù)聘任周睿女士為公司審計部主任，繼續(xù)聘任程青女士為公司董事會證券事務(wù)代表。（簡歷附后）

        公司董事會秘書、證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式如下：

        電話： 0311-85962650

        傳真： 0311-85965550

        電子郵箱：bod@bosuntools.com

        辦公地址：河北省石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海河道 10 號

特此公告。

博深工具股份有限公司董事會

二〇一三年九月五日

附件一：董事長陳懷榮先生簡歷

        陳懷榮先生，1956 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，高級工程師。1998 年至 2003 年，任本公司董事長、總經(jīng)理；2003 年至今任本公司董事長。曾獲河北省優(yōu)秀企業(yè)家、石家莊市第十屆優(yōu)秀企業(yè)家、河北省優(yōu)秀經(jīng)營管理者等榮譽。現(xiàn)任本公司董事長，東營博深石油機械有限責任公司董事長、石家莊博深石油機械有限公司董事長、中國機床工具工業(yè)協(xié)會超硬材料分會第四屆管理專家委員會副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會五金機電商會常務(wù)副會長、河北省五金機電商會會長，河北省第十屆、第十二屆人民代表大會代表。

        陳懷榮先生持有本公司股票 38,031,760 股，占公司股份總數(shù)的 16.87%，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

        陳懷榮先生與公司監(jiān)事會主席呂桂芹女士、董事任京建先生、董事程輝先生、董事張淑玉女士合計持有公司股票 13,369.903 萬股，占公司股份總數(shù)的 59.31%，為公司的實際控制人。

附件二：高級管理人員簡歷

        王煥成先生，1954 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學歷，高級工程師。1998 年至今在本公司工作；2003 年至今，任本公司總經(jīng)理、黨委書記；2006 年至今，任本公司董事。曾任中共石家莊市第八次代表大會代表，曾獲石家莊市勞動模范稱號?，F(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理、黨委書記，東營博深石油機械有限責任公司董事，石家莊博深石油機械有限公司董事。

        王煥成先生持有本公司股票 2,264,600 股，占公司股份總數(shù)的 1.00%，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

        趙立波先生，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學歷。歷任安力嘉乳品（北京）有限公司副總經(jīng)理、優(yōu)寶之味食品（北京）有限公司董事、西安銀橋生物科技有限公司市場總監(jiān)。2010 年 7 月至今在本公司工作，任本公司副總經(jīng)理。

        趙立波先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

        孫磊先生，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，巴黎工商管理學院營銷管理專業(yè)碩士畢業(yè)，研究生學歷。2006 年 12 月至 2011 年 3 月在三一重工股份有限公司工作，2007 年任三一重工股份有限公司西歐區(qū)域經(jīng)理，2009 年5 月創(chuàng)建三一重工股份有限公司法國子公司并擔任總經(jīng)理，2010 年 5 月創(chuàng)建三一重工股份有限公司印度挖掘機事業(yè)部并擔任總經(jīng)理。2011 年 3 月至今在博深工具股份有限公司工作，2011 年 3 月至 2011 年 12 月任歐洲區(qū)總監(jiān)，2011 年 12 月至 2012 年 4 月任國際銷售部總經(jīng)理。2012 年 4 月至今任公司副總經(jīng)理。

        孫磊先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

        井成銘先生，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，西北大學國際金融專業(yè)畢業(yè)，本科學歷，經(jīng)濟師。2002 年取得深圳證券交易所上市公司董事會秘書任職資格。1999 年 9 月至 2006 年 3 月，在石家莊常山紡織股份有限公司工作，歷任證券部、董事會辦公室職員、董事會證券事務(wù)代表。2006 年 10 月至今在本公司工作，歷任董事會辦公室主任、證券事務(wù)代表，2012 年 4 月至今任公司副總經(jīng)理、董事會秘書。

        井成銘先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

        張建明先生，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，東北大學工業(yè)會計專業(yè)畢業(yè)，本科學歷，會計師。1992 年 8 月至 1999 年 5 月在冶金部第三地質(zhì)勘探局第六工程處供應(yīng)科、卡里南超硬材料工業(yè)公司財務(wù)科工作。1999 年 6月至今在本公司工作，1999 年 6 月至 2010 年 7 月，在本公司財務(wù)部工作，歷任財務(wù)部會計、財務(wù)部主任，2010 年至 2012 年 4 月任審計部主任。2012 年 4 月至今任公司財務(wù)總監(jiān)。

        張建明先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

        王振東先生，1960 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，高級工程師。歷任石家莊煤礦機械廠分廠廠長、馬來西亞 Megator EleetronicsSdn.Bhol 研發(fā)部主任。2001 年在本公司工作，曾任本公司副總經(jīng)理。2011 年 6月至 2012 年 5 月任石家莊博深石油機械有限公司總經(jīng)理。2012 年 5 月至今任公司總工程師。

        王振東先生持有本公司股票 470,371 股，占公司股份總數(shù)的 0.21%，與其他公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

附件三：審計部負責人、董事會證券事務(wù)代表簡歷

        周睿女士，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學歷，會計師。1997 年 11 月至 2002 年 6 月，在河北華鑫集團有限公司工作，任財務(wù)部會計。2002 年 6 月至今在本公司工作，2002 年 6 月至 2009 年 11 月任本公司財務(wù)部會計、總賬主管，2009 年 11 月至 2012 年 4 月，任財務(wù)部副主任，2012 年 4月至今任公司審計部主任。

        周睿女士未持有本公司股票，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

        程青女士，1973 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。2011 年2 月取得深圳證券交易所上市公司董事會秘書資格證書。1997 年至今在本公司工作，曾任公司國內(nèi)銷售部內(nèi)勤經(jīng)理、銷售部副經(jīng)理、董事會辦公室副主任。2012年 4 月至今任公司董事會辦公室主任、證券事務(wù)代表。

        程青女士未持有本公司股票，與公司監(jiān)事陳懷奎先生為夫妻關(guān)系，除此之外，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。