本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      河南新大新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2013年6月17日召開(kāi)了2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，同意將《河南新大新材料股份有限公司章程》中，高級(jí)管理人員的稱謂由“總經(jīng)理、副總經(jīng)理”變更為“總裁、副總裁”。

      因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意聘任宋賀臣先生為公司總裁，聘任宇德海先生為公司首席戰(zhàn)略官兼副總裁，聘任陳文先生為公司常務(wù)副總裁，聘任買智勇先生為公司副總裁，聘任范建增先生為公司副總裁，聘任徐玉柱先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任張建華先生為公司副總裁，聘任申君來(lái)先生為公司副總裁，任期至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。（上述高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站上披露的相關(guān)公告）

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 董事會(huì)

二○一三年六月三十日