本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       2013年6月22日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）以專人送達(dá)和電子郵件的方式將公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議會(huì)議通知送達(dá)各董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他與會(huì)人員。會(huì)議于2013年6月27日召開，董事長郭留希先生主持會(huì)議，公司全體董事以通訊表決的方式參加會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》(2012年修訂)等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會(huì)議以書面表決的方式審議通過《關(guān)于終止公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》。

       自2010年度公司董事會(huì)審議通過股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃以來，國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和資本市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了較大變化，目前整體趨勢(shì)仍不明朗；同時(shí)公司股價(jià)低于行權(quán)價(jià)格，若繼續(xù)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，將很難達(dá)到預(yù)期的激勵(lì)效果。另外，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象只有6人，隨著公司人造金剛石產(chǎn)能的擴(kuò)大和產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，公司培養(yǎng)和引進(jìn)了一批中高端的生產(chǎn)、技術(shù)、營銷和管理人才，為公司產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)開拓和穩(wěn)定發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，亦需要作為激勵(lì)的對(duì)象。因此董事會(huì)決定終止公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，并注銷已經(jīng)授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

       公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表審核意見，同意公司終止股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

       趙清國、林玉、劉永奇、楊晉中、李國選五名董事為《鄭州華晶金剛石股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的受益人，回避表決。

       贊成票 4 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票。

特此公告。

鄭州華晶金剛石股份有限公司

董 事 會(huì)

2013 年 6 月 28 日