本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2013 年 5月 16 日以直接送達(dá)或電子郵件形式向全體監(jiān)事發(fā)出了召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議”）的通知。本次會(huì)議于 2013 年 5 月27 日上午 11：00 在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。

       本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席楊愛勇女士召集和主持，與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議了本次會(huì)議的議題，以記名投票表決方式通過了以下議案并形成如下決議：

       審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金的議案》

       經(jīng)認(rèn)真核查和討論，全體監(jiān)事一致認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目中的應(yīng)付工程款、設(shè)備采購、材料采購等款項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途或影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情形，有利于進(jìn)一步提高資金使用效率、降低資金使用成本、更好地保障公司及股東利益。我們同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金事項(xiàng)。

       投票結(jié)果為 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

特此公告。