本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

       本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
       本次會(huì)議沒有議案被否決。

一、會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：2013 年 5 月 17 日上午 10:00
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第十大街 109 號(hào)公司四樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長方海江先生
6、會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

參加本次會(huì)議的股東及股東代理人共 11 人，代表公司有表決權(quán)的股份62,148,887 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的 51.79%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。

三、議案審議情況

本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，以記名投票的方式，審議并通過了以下議案：

1、審議通過了《2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；公司獨(dú)立董事在本次會(huì)議上作了2012年度述職報(bào)告。表決結(jié)果：同意股份62,148,887股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

2、審議通過了《2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；表決結(jié)果：同意股份 62,148,887 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股份 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股份 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3、審議通過了《2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；2012 年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 13,166.70 萬元，同比增加 19.89%；實(shí)現(xiàn)利潤總額 3,944.02 萬元，同比減少 4.42%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤 3,204.15 萬元，同比增加 2.01%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,432.98 萬元，同比減少 3.54%。表決結(jié)果：同意股份 62,148,887 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股份 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股份 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

4、審議通過了《2012 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；以公司現(xiàn)有總股本 120,000,000 股為基數(shù)，向全體股東以每 10 股派人民幣現(xiàn)金 1.50 元（含稅）；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 8 股。表決結(jié)果：同意股份 62,148,887 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股份 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股份 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

5、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘國富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；公司繼續(xù)聘任國富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。表決結(jié)果：同意股份 62,148,887 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股份 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股份 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

6、審議通過了《2012 年年度報(bào)告全文及摘要》；表決結(jié)果：同意股份 62,148,887 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股份 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股份 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

四、 律師出具的法律意見

本次股東大會(huì)經(jīng)北京市華城律師事務(wù)所徐穎略律師、王曉彬律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，結(jié)論意見為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果以及股東大會(huì)決議是合法有效的。

五、備查文件

1、公司 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、北京市華城律師事務(wù)所法律意見書。

特此公告。