2012年12月1日公告,公司2012年第三次臨時股東大會于2012年11月30日召開,會議審議通過關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案。公司擬向不超過十名特定投資者,非公開發(fā)行股票,其中,公司控股股東河南黃河實業(yè)集團股份有限公司將參與認購,認購數(shù)量不低于本次發(fā)行股票總數(shù)的10%(含10%)且不高于本次發(fā)行股票總數(shù)的25%(含25%)。

　　【公告點評】

　　本次發(fā)行股票數(shù)量合計不超過12,000萬股(含12,000萬股)其中單個投資者認購上限不超過8,000萬股(含8,000萬股)。發(fā)行價格不低于不低于6.72元/股。擬募集資金總額不超過7.735億元,擬用于高品級超硬材料單晶產(chǎn)業(yè)化項目。

　　高品級超硬材料單晶產(chǎn)業(yè)化項目,項目總投資77,350萬元,其中建設投資71,889萬元,鋪底流動資金5,461萬元,該項目擬采用公司自行設計的HWUDS-VA型超高壓合成裝備和工藝技術,新增各類設備1,389臺(套)。該項目建成達產(chǎn)后,可形成年產(chǎn)高品級超硬材料單晶14.112億克拉的生產(chǎn)能力,產(chǎn)品性能達到國內領先水平。項目由公司建設完成,建設期2年,項目建成投產(chǎn)后第1年生產(chǎn)負荷為65%,第2年生產(chǎn)負荷達到100%。

　　通過本次非公開發(fā)行,公司的資本結構將得到進一步優(yōu)化,超硬材料生產(chǎn)規(guī)模和技術能力將進一步提高,公司的盈利能力和抗風險能力也將得到較大提升。