一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

        鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2011年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）于2012年4月18日上午10:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。公司已于2012年3月26日以公告形式在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露《鄭州華晶金剛石股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年度股東大會(huì)的通知》。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)郭留希先生主持。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)12人，代表股份201,141,804股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66.17% 。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師等出席了本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

        二、 議案審議和表決情況

        本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票的表決方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：
        1、審議通過(guò)公司《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

        表決結(jié)果：同意票201,141,804股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票 0 股；棄權(quán)票 0 股。

        2、審議通過(guò)公司《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

        表決結(jié)果：同意票201,141,804股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票 0 股；棄權(quán)票 0 股。

        3、審議通過(guò)公司《2011年年度報(bào)告》和《2011年年度報(bào)告摘要》；

        表決結(jié)果：同意票201,141,804股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票 0 股；棄權(quán)票 0 股。

        4、審議通過(guò)公司《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

        表決結(jié)果：同意票201,141,804股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票 0 股；棄權(quán)票 0 股。

        5、審議通過(guò)公司《2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

        為提高工作效率，本次股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依據(jù)資本公積金轉(zhuǎn)增股本的實(shí)施情況修改《公司章程》相應(yīng)條款，增加公司注冊(cè)資本及反映公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本后的新的股本結(jié)構(gòu)，并辦理工商變更登記事宜。
表決結(jié)果：同意票201,141,804股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票 0 股；棄權(quán)票 0 股。

        6、審議通過(guò)公司《關(guān)于使用超募資金設(shè)立控股子公司的議案》；

        表決結(jié)果：同意票201,141,804股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票 0 股；棄權(quán)票 0 股。

        7、審議通過(guò)公司《關(guān)于使用超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)10.2億克拉高品級(jí)金剛石項(xiàng)目的議案》；

        表決結(jié)果：同意票201,141,804股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票 0 股；棄權(quán)票 0 股。

        8、審議通過(guò)公司《關(guān)于董事變更的議案》；

        表決結(jié)果：同意票201,141,804股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票 0 股；棄權(quán)票 0 股。

        9、審議通過(guò)公司《關(guān)于聘任獨(dú)立董事的議案》；

        表決結(jié)果：同意票201,141,804股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票 0 股；棄權(quán)票 0 股。

        10、審議通過(guò)公司《關(guān)于續(xù)聘2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

        表決結(jié)果：同意票201,141,804股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票 0 股；棄權(quán)票 0 股。

        11、審議通過(guò)公司《關(guān)于修改公司章程的議案》。

        表決結(jié)果：同意票201,141,804股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票 0 股；棄權(quán)票 0 股。

        三、律師見(jiàn)證情況

        本次股東大會(huì)經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所沈國(guó)權(quán)律師、江志君律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。認(rèn)為公司2011年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格以及會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《鄭州華晶金剛石股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，均為合法有效。

        四、備查文件

        1、鄭州華晶金剛石股份有限公司2011年度股東大會(huì)決議；

        2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于鄭州華晶金剛石股份有限公司2011年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。

鄭州華晶金剛石股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一二年四月十八日