本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和公司2010年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用超募資金設(shè)立子公司的議案》。公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及公司經(jīng)營現(xiàn)狀，運(yùn)用超募資金5000萬元注冊(cè)設(shè)立子公司，致力于光伏產(chǎn)業(yè)專用微米鉆石線項(xiàng)目等金剛石行業(yè)下游的研發(fā)與生產(chǎn)（詳見公司2011年2月26日刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告）。據(jù)此，公司新設(shè)全資子公司—華晶精密制造有限公司（以下簡稱“華晶精密”）注冊(cè)資金5,000萬元。華晶精密于2011年8月8日完成工商登記（詳見公司2011年8月10日刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告）。

       為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及上市公司制定的募集資金管理制度的相關(guān)規(guī)定，公司子公司華晶精密制造有限公司（以下簡稱“華晶精密”）在中信銀行股份有限公司鄭州分行(以下簡稱“專戶銀行”)開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），并會(huì)同公司和保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）、專戶銀行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況如下：

       一. 募集資金專項(xiàng)賬戶開設(shè)情況:

       華晶精密在中信銀行股份有限公司鄭州分行開設(shè)專戶，賬號(hào)為7391310182100024219，截止2011年8月31日，專戶余額為5,000萬元。該專戶僅用于公司“實(shí)施光伏產(chǎn)業(yè)專用微米鉆石線項(xiàng)目”募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

       二. 華晶精密以存單方式存放的募集資金0萬元。華晶精密如果以存單方式存放募集資金須通知保薦機(jī)構(gòu)，并承諾存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知保薦機(jī)構(gòu)。華晶精密存單不得質(zhì)押。

       三. 協(xié)議各方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

       四. 招商證券作為公司的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。招商證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)募集資金管理相關(guān)規(guī)定以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司、華晶精密和專戶銀行應(yīng)當(dāng)配合招商證券的調(diào)查與查詢。招商證券每季度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。

       五. 公司授權(quán)招商證券指定的保薦代表人楊梧林、于國慶可以隨時(shí)到專戶銀行查詢、復(fù)印華晶精密專戶的資料；專戶銀行應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶資料。

       保薦代表人向?qū)翥y行查詢?nèi)A晶精密專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；招商證券指定的其他工作人員向?qū)翥y行查詢?nèi)A晶精密專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

       六. 專戶銀行按月（每月10日前）向公司出具對(duì)賬單，并抄送招商證券。專戶銀行應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

       七. 華晶精密一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過1,000萬元或募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的10%（以較低者為準(zhǔn)）的，專戶銀行應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知招商證券，同時(shí)提供專戶的支出清單。

       八. 招商證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。招商證券更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知專戶銀行，同時(shí)按《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》第十三條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的效力。

       如果專戶銀行連續(xù)三次未及時(shí)向招商證券出具對(duì)賬單或向招商證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合招商證券調(diào)查專戶情形的，公司有權(quán)或者招商證券有權(quán)要求公司單方面終止《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》并注銷募集資金專戶。

       九. 《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》自公司、華晶精密、專戶銀行、招商證券三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署或蓋章并加蓋各公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢之日失效。

       特此公告。

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2011年9月21日