證券代碼：688028    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃爾德    公告編號(hào)：2022-082

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年11月21日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金向全資孫公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用部分募集資金向全資孫公司惠州市鑫金泉精密技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“惠州鑫金泉”）提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目，總額度不超過(guò)人民幣22,000萬(wàn)元，在前述額度內(nèi)根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需要分期匯入。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京沃爾德金剛石工具股份有限公司向張?zhí)K來(lái)等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1554號(hào)），公司獲準(zhǔn)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)48,695.00萬(wàn)元。截至2022年10月26日，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票14,163,757股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格34.38元，共計(jì)募集資金總額486,949,965.66元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣10,148,267.69元（不含稅）后，募集資金凈額為476,801,697.97元。上述募集資金到位情況經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)〔2022〕561號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度，并與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中信建投證券、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《北京沃爾德金剛石工具股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　金額單位:人民幣萬(wàn)元

　　注：標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)系惠州鑫金泉投資建設(shè)的鑫金泉精密刀具制造中心建設(shè)項(xiàng)目（一期）

　　三、使用募集資金向全資孫公司提供借款的情況

　　募投項(xiàng)目“鑫金泉精密刀具制造中心建設(shè)項(xiàng)目（一期）”的實(shí)施主體為惠州鑫金泉。為了保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施、提高管理效率，公司將向全資孫公司惠州鑫金泉提供總額不超過(guò)22,000萬(wàn)元的借款用于實(shí)施上述項(xiàng)目。公司將根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需要在借款額度內(nèi)將借款分期匯入惠州鑫金泉募集資金專(zhuān)戶(hù)。借款期限為自實(shí)際借款之日起5年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況可提前還款或到期續(xù)借，本次借款僅限用于“鑫金泉精密刀具制造中心建設(shè)項(xiàng)目（一期）”的實(shí)施，不得用作其他用途。

　　董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其授權(quán)人士行使借款實(shí)施相關(guān)的具體決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，同時(shí)授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門(mén)具體實(shí)施相關(guān)事宜。

　　四、借款對(duì)象的基本情況

　　公司名稱(chēng)：惠州市鑫金泉精密技術(shù)有限公司

　　成立日期：2020-11-26

　　法定代表人：鐘書(shū)進(jìn)

　　注冊(cè)地址：惠州仲愷高新區(qū)潼僑鎮(zhèn)新華大道333號(hào)

　　注冊(cè)資本：6000萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：金屬工具、金屬材料的生產(chǎn)，鉆石刀具、單晶鉆石刀具、聚晶鉆石刀具、金剛石刀具、立方氮化硼刀具、陶瓷刀具、硬質(zhì)合金刀具、高速鋼刀具、夾具、治具、金剛石磨頭、刀輪、砂輪、金剛石原料、數(shù)控刀柄、刀盤(pán)、刀片及五金制品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售、修磨，數(shù)控設(shè)備加工，國(guó)內(nèi)貿(mào)易，貨物或技術(shù)進(jìn)出口。（生產(chǎn)加工項(xiàng)目另設(shè)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　股東情況：深圳市鑫金泉精密技術(shù)有限公司直接持有100%股。

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日,經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，惠州鑫金泉的總資產(chǎn)2,784.07萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,872.08萬(wàn)元，2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-27.92萬(wàn)元；截至2022年9月30日(未經(jīng)審計(jì)):惠州鑫金泉的總資產(chǎn)5,865.67萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,854.53萬(wàn)元，2022年1-9月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-17.55萬(wàn)元。

　　五、本次提供借款的目的及對(duì)公司的影響

　　公司本次向全資孫公司惠州鑫金泉提供借款是基于募投項(xiàng)目實(shí)施的需要，有助于推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)發(fā)展，符合募集資金使用計(jì)劃，未變更募集資金用途和實(shí)施項(xiàng)目，未改變募集資金投資方向，不存在變相改變募集資金用途的情形。募集資金的使用方式、用途符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　六、本次提供借款履行的程序

　　2022年11月21日，公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金向全資孫公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具了明確的核查意見(jiàn)。上述事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　七、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分募集資金向全資孫公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目，是基于募投項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要，符合募集資金使用計(jì)劃，有利于滿(mǎn)足募投項(xiàng)目資金需求，保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施。上述募集資金的使用方式未改變募集資金的用途，該議案的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。綜上，我們同意使用部分募集資金向全資孫公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分募集資金對(duì)全資孫公司惠州鑫金泉提供借款用于實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，是基于募投項(xiàng)目的建設(shè)需要，有利于保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，符合募集資金使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。因此，同意公司使用部分募集資金向全資孫公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。

　?。ㄈ┆?dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：

　　“公司本次使用募集資金向全資孫公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目，符合募集資金使用計(jì)劃，不涉及改變或變相改變募集資金用途，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。綜上所述，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)同意公司向全資孫公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)?！?/p>

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　（一）獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　（二）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于北京沃爾德金剛石工具股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月23日

　　證券代碼：688028    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃爾德     公告編號(hào)：2022-083

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司

　　關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年11月21日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，公司使用額度不超過(guò)人民幣1.8億元的暫時(shí)閑置募集資金，進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本承諾的金融機(jī)構(gòu)的保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)定存款等。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資實(shí)施相關(guān)的具體決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投證券”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見(jiàn)。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京沃爾德金剛石工具股份有限公司向張?zhí)K來(lái)等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1554號(hào)），公司獲準(zhǔn)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)48,695.00萬(wàn)元。截至2022年10月26日，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票14,163,757股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格34.38元，共計(jì)募集資金總額486,949,965.66元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣10,148,267.69元（不含稅）后，募集資金凈額為476,801,697.97元。上述募集資金到位情況經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)〔2022〕561號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。募集資金到賬后，已將上述募集資金存放于為本次發(fā)行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)戶(hù)，并與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中信建投證券、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《北京沃爾德金剛石工具股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　金額單位:人民幣萬(wàn)元

　　注：標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)系惠州市鑫金泉精密技術(shù)有限公司投資建設(shè)的鑫金泉精密刀具制造中心建設(shè)項(xiàng)目（一期）

　　三、公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　為提高募集資金使用效率和收益，合理利用閑置募集資金，在保證不影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的前提下，公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益，保障公司股東的利益。

　　（二）投資額度及期限

　　公司使用總額不超過(guò)人民幣1.8億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　（三）投資品種

　　公司將嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)金管理方式包括金融機(jī)構(gòu)低風(fēng)險(xiǎn)、短期的保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)定存款等，且符合下列條件：

　　1、安全性高，滿(mǎn)足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；

　　2、流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　公司將根據(jù)募集資金使用情況，就部分暫時(shí)閑置募集資金分筆按靈活期限、6個(gè)月以?xún)?nèi)、6-12個(gè)月等不同期限進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月。

　?。ㄋ模Q議有效期及決策

　　公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決議自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資實(shí)施相關(guān)的具體決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部是本次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的實(shí)施部門(mén)，負(fù)責(zé)擬定本次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的計(jì)劃、落實(shí)具體的理財(cái)配置策略、理財(cái)?shù)慕?jīng)辦和日常管理、理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)核算、理財(cái)相關(guān)資料的歸檔和保管等。

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　　公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。

　　（六）現(xiàn)金管理收益分配

　　公司現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補(bǔ)足募集資金投資項(xiàng)目投資金額不足部分，以及公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

　　四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬?duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常建設(shè)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展；同時(shí)能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀求更多的投資回報(bào)。

　?。ǘ┌踩约帮L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　本次現(xiàn)金管理方式包括投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本承諾的金融機(jī)構(gòu)的保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)定存款等，主要受貨幣政策、財(cái)政政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策及相關(guān)法律法規(guī)變化的影響。

　　公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化進(jìn)行現(xiàn)金管理；嚴(yán)格篩選合作對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的流動(dòng)性好、安全性高的產(chǎn)品；公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資實(shí)施相關(guān)的具體決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬對(duì)所購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。公司審計(jì)部根據(jù)謹(jǐn)慎性原則定期對(duì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和保證募集資金安全的前提下，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，未與募集資金投資計(jì)劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金使用用途、損害公司股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，我們同意公司使用不超過(guò)人民幣1.8億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在保障公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和募集資金投資項(xiàng)目資金需求的前提下，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司資金收益，為公司及股東謀求更多投資回報(bào)，且不改變募集資金用途，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，且符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，同意公司使用不超過(guò)人民幣1.8億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ㄈ┆?dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：

　　“公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及業(yè)務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，是在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下進(jìn)行的，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，也不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。

　　綜上，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議?！?/p>

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　1、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　2、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于北京沃爾德金剛石工具股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月23日

　　證券代碼：688028    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃爾德     公告編號(hào)：2022-084

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、關(guān)于獨(dú)立董事辭職的情況說(shuō)明

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)近日收到獨(dú)立董事李永江先生遞交的辭職報(bào)告，李永江先生因個(gè)人原因向董事會(huì)提請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員和董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的職務(wù)。辭職后，李永江先生將不在本公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　李永江先生在擔(dān)任獨(dú)立董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作做出了重要貢獻(xiàn)，公司對(duì)此表示衷心感謝！

　　鑒于李永江先生的離職，公司獨(dú)立董事人數(shù)低于公司董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，李永江先生的辭職將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事之日起生效。在此期間李永江先生仍將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的相關(guān)職責(zé)。公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

　　二、關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的情況說(shuō)明

　　公司于2022年11月21日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意提名江霞女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），同時(shí)，江霞女士被選舉為公司獨(dú)立董事后，相應(yīng)接任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員和董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　截至本公告披露日，江霞女士已取得上海證券交易所獨(dú)立董事資格證書(shū)，已參加科創(chuàng)板獨(dú)立董事視頻課程學(xué)習(xí)并取得學(xué)習(xí)證明。其任職資格尚需經(jīng)上海證券交易所備案審核無(wú)異議后，方可提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月23日

　　附件：江霞女士簡(jiǎn)歷

　　江霞女士，1965年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院，本科學(xué)歷，工程碩士學(xué)位，副教授，碩士生導(dǎo)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師。1985年7月至2001年10月，任職于山東省財(cái)政學(xué)校企財(cái)教研室；2001年11月至今，任山東科技大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)審計(jì)系副教授。2013年8月至今，任泰安市泰山區(qū)恒智企業(yè)管理咨詢(xún)中心負(fù)責(zé)人；2016年9月至今，任山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司獨(dú)立董事；2020年7月至今，任中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司獨(dú)立董事。2021年11月至今，任山東威瑪裝備科技股份有限公司監(jiān)事長(zhǎng)。2022年10月至今，任泰安眾誠(chéng)自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司（830782）獨(dú)立董事。

　　證券代碼：688028        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃爾德        公告編號(hào)：2022-085

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年12月12日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬?nbsp;股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ?nbsp;股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ?nbsp;投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2022年12月12日   14點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：嘉興市秀洲區(qū)高照街道八字路1136號(hào)，嘉興沃爾德金剛石工具 有限公司四樓會(huì)議室

　?。ㄎ澹?nbsp;網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年12月12日

　　至2022年12月12日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。?nbsp;融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案經(jīng)公司于2022年11月21日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年11月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》同時(shí)登載的相關(guān)公告。公司將在 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2、 特別決議議案：議案1和議案2。

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案3。

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)。

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)。

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)。

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?nbsp;本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ?nbsp;股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　?。ㄒ唬?nbsp;股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?nbsp;公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ?nbsp;公司聘請(qǐng)的律師。

　?。ㄋ模?nbsp;其他人員。

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┓卜蠒?huì)議要求的公司股東，請(qǐng)持本人身份證及股東賬戶(hù)卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡，于2022年12月8日、12月9日（上午 8:00～11:30，下午13:00～17:00）到公司董事會(huì)辦公室進(jìn)行股權(quán)登記。股東也可以通過(guò)信函、傳真的方式辦理登記手續(xù)，須在登記時(shí)間2022年12月9日下午17:00前送達(dá)，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室（嘉興市秀洲區(qū)高照街道八字路1136號(hào)）。

　?。ㄈ┑怯浄绞剑?/p>

　　1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶(hù)卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶(hù)卡至公司辦理登記；

　　2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶(hù)卡至公司辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶(hù)卡至公司辦理登記。異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，食宿及交通費(fèi)自理。

　　2、參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　　3、會(huì)議聯(lián)系方式聯(lián)系地址：嘉興市秀洲區(qū)高照街道八字路1136號(hào)

　　郵政編碼：314000

　　聯(lián)系電話：0573-83821079

　　傳 真：0573-83589015

　　聯(lián) 系 人：沈李思

　　特此公告。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月23日

　　授權(quán)委托書(shū)

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司：

　　茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年12月12日召開(kāi)的貴公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688028     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃爾德     公告編號(hào)：2022-079

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年11月21日上午11:00在嘉興市秀洲區(qū)高照街道八字路1136號(hào)，嘉興沃爾德金剛石工具有限公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。工作人員將本次會(huì)議相關(guān)的資料（包括會(huì)議通知、會(huì)議議題資料等）于2022年11月18日以專(zhuān)人信函、電子郵件、電話、傳真等方式送達(dá)至全體監(jiān)事。應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等文件的相關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席孫雪原先生主持，以記名投票方式表決，審議并通過(guò)了以下議案：

　　1、審議《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，提高了募集資金使用效率，符合全體股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件與公司規(guī)章制度的規(guī)定。本次募集資金置換行為沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金置換先期投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金共計(jì)24,720.17萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、審議《關(guān)于使用部分募集資金向全資孫公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分募集資金對(duì)全資孫公司惠州市鑫金泉精密技術(shù)有限公司提供借款用于實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，是基于募投項(xiàng)目的建設(shè)需要，有利于保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，符合募集資金使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。因此，同意公司使用部分募集資金向全資孫公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3、審議《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在保障公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和募集資金投資項(xiàng)目資金需求的前提下，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司資金收益，為公司及股東謀求更多投資回報(bào)，且不改變募集資金用途，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，且符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，同意公司使用不超過(guò)人民幣1.8億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年11月23日

　　證券代碼：688028    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃爾德     公告編號(hào)：2022-080

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊(cè)資本

　　及修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年11月21日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》和《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、注冊(cè)資本變更情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京沃爾德金剛石工具股份有限公司向張?zhí)K來(lái)等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1554號(hào)），公司獲準(zhǔn)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)48,695.00萬(wàn)元。公司募集配套資金向特定對(duì)象發(fā)行股票14,163,757股，本次發(fā)行完成后公司注冊(cè)資本由95,417,203元變更為109,580,960元，總股數(shù)由95,417,203股變更為109,580,960股。公司于2022年11月4日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成了本次新增股份登記事宜。

　　二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

　　由于公司注冊(cè)資本及總股本發(fā)生變更，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)現(xiàn)對(duì)公司章程進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述條款修訂外，原《公司章程》其他條款不變。上述變更最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)，修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　公司董事會(huì)同意上述《公司章程》修訂事項(xiàng)，并同意上述事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)變更登記的具體事宜。

　　特此公告。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月23日

　　證券代碼：688028    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃爾德    公告編號(hào)：2022-081

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年11月21日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，置換資金總額為24,720.17萬(wàn)元。本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬日未超過(guò)六個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京沃爾德金剛石工具股份有限公司向張?zhí)K來(lái)等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1554號(hào)），公司獲準(zhǔn)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)48,695.00萬(wàn)元。截至2022年10月26日，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票14,163,757股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格34.38元，共計(jì)募集資金總額486,949,965.66元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣10,148,267.69元（不含稅）后，募集資金凈額為476,801,697.97元。上述募集資金到位情況經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)〔2022〕561號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。募集資金到賬后，已將上述募集資金存放于為本次發(fā)行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)戶(hù)，并與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中信建投證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《北京沃爾德金剛石工具股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　金額單位:人民幣萬(wàn)元

　　注：標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)系惠州市鑫金泉精密技術(shù)有限公司投資建設(shè)的鑫金泉精密刀具制造中心建設(shè)項(xiàng)目（一期）

　　三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況和置換情況

　　為了保障本次募集資金投資項(xiàng)目的順利推進(jìn)，公司在募集資金到位前，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況使用自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了《關(guān)于北京沃爾德金剛石工具股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審〔2022〕10275號(hào)）。根據(jù)前述鑒證報(bào)告，截至2022年10月26日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為24,720.17萬(wàn)元。募集資金預(yù)先投入和置換情況具體如下：

　　金額單位:人民幣萬(wàn)元

　　四、本次募集資金置換履行的審批程序

　　2022年11月21日，公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金24,720.17萬(wàn)元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募集資金置換不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件與公司規(guī)章制度的規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。綜上，我們同意公司使用募集資金24,720.17萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，

　　提高了募集資金使用效率，符合全體股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件與公司規(guī)章制度的規(guī)定。本次募集資金置換行為沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金置換先期投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金共計(jì)24,720.17萬(wàn)元。

　?。ㄈ?huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：沃爾德公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕14號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反映了沃爾德公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。

　?。ㄋ模┆?dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：

　　“公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，上述預(yù)先投入資金事項(xiàng)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，且履行了必要的審批程序。公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，本次使用募集資金置換事項(xiàng)不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。”

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　（一）獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　?。ǘ┨旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于北京沃爾德金剛石工具股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》；

　　（三）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于北京沃爾德金剛石工具股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月23日