三超新材（300554）于2021年5月31日召開了第三屆董事會第一次會議。作為公司的獨立董事，根據《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和公司《公司章程》、《獨立董事工作制度》的有關規(guī)定，我們對公司聘任高級管理人員事項發(fā)表如下獨立意見：

　　本次公司高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情況；

　　本次會議聘任的高級管理人員具備了相關法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職條件；未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條所規(guī)定的情形，亦不是失信被執(zhí)行人；

　　本次會議聘任的高級管理人員的教育背景、工作經歷和身體狀況，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發(fā)展。

　　綜上所述，我們一致同意聘任鄒余耀擔任公司總經理；聘任狄峰擔任公司副總經理；聘任吉國勝擔任公司董事會秘書；聘任姬昆擔任公司財務總監(jiān)。以上公司高級管理人員任期三年，自本次董事會決議之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司2021年第一季度報告顯示，2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,595,496.07元，比上年同期增長142.01%。

　　資料顯示，三超新材是專業(yè)從事金剛石工具的研發(fā)、生產和銷售的高新技術企業(yè)，致力于成為國內領先并具國際影響力的精密超硬材料制品的供應商。公司主要產品包括電鍍金剛線與金剛石砂輪兩大類，主要用于各類硬脆材料的切割、磨削、拋光等精密加工工序。其中，電鍍金剛線主要用于藍寶石、硅材料、磁性材料等硬脆材料的切割工序，金剛石砂輪則主要用于藍寶石、硅材料、磁性材料、玻璃、陶瓷、硬質合金等硬脆材料的切割、磨削和拋光等工序。