三超新材（300554）于2021年5月31日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議。作為公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和公司《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)公司聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　本次公司高級(jí)管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情況；

　　本次會(huì)議聘任的高級(jí)管理人員具備了相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職條件；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條所規(guī)定的情形，亦不是失信被執(zhí)行人；

　　本次會(huì)議聘任的高級(jí)管理人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況，能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。

　　綜上所述，我們一致同意聘任鄒余耀擔(dān)任公司總經(jīng)理；聘任狄峰擔(dān)任公司副總經(jīng)理；聘任吉國(guó)勝擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)；聘任姬昆擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。以上公司高級(jí)管理人員任期三年，自本次董事會(huì)決議之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　公司2021年第一季度報(bào)告顯示，2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5,595,496.07元，比上年同期增長(zhǎng)142.01%。

　　資料顯示，三超新材是專業(yè)從事金剛石工具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，致力于成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先并具國(guó)際影響力的精密超硬材料制品的供應(yīng)商。公司主要產(chǎn)品包括電鍍金剛線與金剛石砂輪兩大類，主要用于各類硬脆材料的切割、磨削、拋光等精密加工工序。其中，電鍍金剛線主要用于藍(lán)寶石、硅材料、磁性材料等硬脆材料的切割工序，金剛石砂輪則主要用于藍(lán)寶石、硅材料、磁性材料、玻璃、陶瓷、硬質(zhì)合金等硬脆材料的切割、磨削和拋光等工序。