本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　
　　安泰科技股份有限公司第四屆董事會第五次會議通知于2008年8月5日以書面形式發(fā)出，據(jù)此通知，會議于2008年8月15日召開。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席9名。本次會議符合《公司法》和本公司章程等規(guī)定。
　　
　　本次會議討論并通過如下議案：
　　
　　1、《安泰科技股份有限公司2008年半年度報告》全文及摘要；
　　
　　贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票。
　　
　　 2、《關(guān)于北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司與北京安泰鋼研金剛石制品有限責(zé)任公司進行吸收合并的議案》；
　　
　　贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票。
　　
　　北京安泰鋼研金剛石制品有限責(zé)任公司（以下簡稱“安泰金剛石公司”）成立于1999年，注冊資本5,533萬元，其中安泰科技持有95%股權(quán)，北京興昌公司持有5%股權(quán)。北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司（以下簡稱“安泰超硬公司”）注冊資本3,000萬元，其中安泰科技持有95%股權(quán)，北京興昌公司持有5%股權(quán)，該公司成立于2001年，主要承擔(dān)公司募集資金投資項目高性能金剛石鋸片項目。
　　
　　兩家公司主營業(yè)務(wù)均為金剛石工具制品，且公司的股東及股權(quán)比例相同。為整合公司金剛石工具制造產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)一生產(chǎn)、銷售等各項管理，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，董事會同意安泰超硬公司對安泰金剛石公司實施吸收合并。
　　
　　3、《關(guān)于修改公司章程的議案》；
　　
　　贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票。
　　
　　本議案需經(jīng)公司股東大會審議批準（《章程修正案》見本公告附件）。
　　
　　特此公告。
　　
　　 安泰科技股份有限公司董事會
　　
　　 2008年8月20日