股票代碼：002087 股票簡稱：新野紡織 公告編號(hào)：2014-038號(hào)

　　河南新野紡織股份有限公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次臨時(shí)股東大會(huì)無否決或修改提案情況；

　　2、本次會(huì)議無新增提案情況；

　　3、本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式進(jìn)行。

　　二、會(huì)議召開和出席情況

　　河南新野紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2014年6月7日發(fā)出通知，（詳見2014年6月7日的《中國證券報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn）。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2014年6月24日下午14點(diǎn)在公司三樓會(huì)議室如期召開。出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共11人，代表有表決權(quán)股份191,602,266股，占公司總股本519,758,400股的36.86%。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長魏學(xué)柱先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師出席或列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、議案的審議及表決情況

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式進(jìn)行，審議并通過如下議案：

　　1、《關(guān)于與河南華晶超硬材料股份有限公司續(xù)簽互保協(xié)議的議案》，

　　表決結(jié)果為：同意191,602,266股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，決議通過。

　　四、律師見證情況

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)由北京市海潤律師事務(wù)所劉煜、劉新宇兩位律師全程見證并出具了《法律意見書》。法律意見書認(rèn)為：本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　五、備查文件目錄

　　1、河南新野紡織股份有限公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市海潤律師事務(wù)所出具的《關(guān)于河南新野紡織股份有限公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。