本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


       2014年6月1日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以書 面通知的方式將公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議會(huì)議通知送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議于2014年6月6日在公司會(huì)議室召開(kāi)，監(jiān)事會(huì)主席張召先生主持會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2012年修訂）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)全體監(jiān)事充分討論和審議，表決通過(guò)如下議案：

       1、審議通過(guò)公司《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名的議案》

       公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，將進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，經(jīng)廣泛征詢意見(jiàn)，在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷等情況的前提下，公司監(jiān)事會(huì)提名張召先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

       本議案尚需提交股東大會(huì)并通過(guò)累積投票制選舉產(chǎn)生公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事，經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，該非職工監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。

       表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

       2、審議通過(guò)公司《關(guān)于續(xù)聘公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

       公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2014 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。年度審計(jì)費(fèi)用 35 萬(wàn)元，聘期自本次股東大會(huì)至下年度股東大會(huì)。
鄭州華晶金剛石股份有限公司


公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

該議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。



特此公告。






附件


鄭州華晶金剛石股份有限公司

       張召，男，1986年出生，本科學(xué)歷。2005年起任職本公司，先后擔(dān)任技術(shù)員、銷售副總助理、市場(chǎng)總監(jiān)?，F(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席、行政人事負(fù)責(zé)人。張召先生持有公司股份2,999,980股，占公司總股本的0.49% 。其與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司百分之五以上股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。