本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

       募集資金基本情況

       經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2013]1012號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)湖南江南紅箭股份有限公司向中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，湖南江南紅箭股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票136,715,909股，募集配套資金總額1,323,409,999.12元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用53,421,987.73元后，實(shí)際募集配套資金凈額為1,269,988,011.39元。以上募集資金已全部到位，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此進(jìn)行了審驗(yàn)確認(rèn)，并出具了大華驗(yàn)字[2013]000339號(hào)《湖南江南紅箭股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）13,671.5909萬(wàn)股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》。

       2013年12月31日，公司召開(kāi)了2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)中南鉆石有限公司增資的議案》，同意使用本次重組所募集的1,269,988,011元對(duì)中南鉆石有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中南鉆石”） 增資，截至2014年1月15日，公司對(duì)中南鉆石增資的工商變更登記手續(xù)已經(jīng)辦理完畢。

       鑒于中南鉆石為公司的全資子公司，是公司募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）“南陽(yáng)大顆粒鉆石產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”、“精密加工用高品級(jí)聚晶立方氮化硼復(fù)合片（PCBN）、聚晶金剛石復(fù)合片（PCD）系列刀具材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“南陽(yáng)高韌性工業(yè)鉆石產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”、“超硬材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體,公司已使用募集資金對(duì)中南鉆石進(jìn)行增資，并分別存放于中國(guó)銀行股份有限公司南召支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南陽(yáng)人民路支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南陽(yáng)高新路支行開(kāi)具的募集資金專戶進(jìn)行管理。

       為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《湖南江南紅箭股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司連同子公司中南鉆石、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”）與中國(guó)銀行股份有限公司南召支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南陽(yáng)人民路支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南陽(yáng)高新路支行分別簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“監(jiān)管協(xié)議”）。監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容如下：

       一、中南鉆石已分別在上述銀行開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶

       1、在中國(guó)銀行股份有限公司南召支行開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為252024540558，截至2014年1月21日，專戶余額為72,658.31萬(wàn)元。該專戶僅用于南陽(yáng)大顆粒鉆石產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，精密加工用高品級(jí)聚晶立方氮化硼復(fù)合片（PCBN）、聚晶金剛石復(fù)合片（PCD）系列刀具材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，江西申田碳素有限公司年產(chǎn)6000噸特種石墨（等靜壓）生產(chǎn)線項(xiàng)目3個(gè)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

       2、在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南陽(yáng)人民路支行開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為41001531310059100519，截至2014年1月21日，專戶余額為40,082萬(wàn)元。該專戶僅用于南陽(yáng)高韌性工業(yè)鉆石產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

       3、在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南陽(yáng)高新路支行開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為41001522328050202234，截至2014年1月21日，專戶余額為14,270.80萬(wàn)元。該專戶僅用于超硬材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

       截至監(jiān)管協(xié)議簽署之日，中南鉆石未以存單的方式存儲(chǔ)上述募集資金。如以存單方式存儲(chǔ)上述募集資金，將另行簽署補(bǔ)充協(xié)議約定存單方式的募集資金存儲(chǔ)及監(jiān)管事宜。

       二、中南鉆石、各專戶開(kāi)戶銀行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。

       三、公司作為中南鉆石實(shí)施募投項(xiàng)目的授權(quán)人及唯一股東，應(yīng)當(dāng)確保中南鉆石遵守其制定的募集資金管理制度和相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，履行相應(yīng)的監(jiān)督和管理職責(zé)。

       中信證券作為公司的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人或其他工作人員對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，依據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)以及公司制訂的《募集資金管理辦法》的規(guī)定履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。中南鉆石與各開(kāi)戶專戶銀行應(yīng)當(dāng)配合中信證券的調(diào)查與查詢。中信證券每季度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況，公司及中南鉆石應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和審批制度，妥善管理和使用募集資金，并建立每筆募集使用的記賬記錄（包括但不限于審批單據(jù)、銀行劃款憑證、記賬憑證等內(nèi)容）。

       四、公司及中南鉆石授權(quán)中信證券指定的財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人趙金、隋琛可以隨時(shí)到各專戶開(kāi)戶銀行查詢、復(fù)印專戶的資料；各專戶開(kāi)戶銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

       財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人向各專戶開(kāi)戶銀行查詢中南鉆石專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；中信證券指定的其他工作人員查詢各專戶開(kāi)戶銀行專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

       五、各專戶開(kāi)戶銀行按月（每月5日之前）向公司、中南鉆石出具專戶對(duì)賬單，并抄送中信證券，并保證專戶對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

       六、中南鉆石一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣或該專戶總額的20%的，各專戶開(kāi)戶銀行應(yīng)當(dāng)在付款后2個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以傳真方式通知中信證券，同時(shí)提供專戶的支出清單。

       七、中信證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人。中信證券更換財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知各專戶開(kāi)戶銀行，同時(shí)按監(jiān)管協(xié)議的要求向公司、中南鉆石、各專戶開(kāi)戶銀行三方書(shū)面通知更換后財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人的聯(lián)系方式。更換財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人不影響監(jiān)管協(xié)議的效力。

       八、各專戶開(kāi)戶銀行三次未及時(shí)向公司、中南鉆石、中信證券出 具專戶對(duì)賬單或按監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定向中信證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合中信證券調(diào)查專戶情形的，公司或中南鉆石有權(quán)單方面終止監(jiān)管協(xié)議并注銷募集資金專戶。

       九、監(jiān)管協(xié)議自公司、中南鉆石、各專戶開(kāi)戶銀行、中信證券四方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且中信證券督導(dǎo)期結(jié)束之日起失效。

特此公告。

湖南江南紅箭股份有限公司

董事會(huì)

二○一四年一月二十八日