本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、對全資子公司增資的情況概述

（1）基本情況

        鑒于湖南紅箭紅箭股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)行股份購買中南鉆石股份有限公司（已變更組織形式為有限責(zé)任公司，并更名為“中南鉆石有限公司”，以下簡稱“中南鉆石”）100%股權(quán)的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)（以下簡稱“本次重組”）的募集配套資金已全部到位， 為了保證本次重組所涉及的“南陽大顆粒鉆石產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、精密加工用高品級(jí)聚晶立方氮化硼復(fù)合片（PCBN）、聚晶金剛石復(fù)合片（PCD）系列刀具材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”等五個(gè)募投項(xiàng)目順利進(jìn)行，公司擬以貨幣資金對全資子公司中南鉆石增資1,269,988,011元，資金來源為本次重組所募集的配套資金。

        增資完成后，中南鉆石的注冊資本為1,719,988,011元，公司仍持有其100%的股權(quán)。

（2）董事會(huì)審議上述增資事項(xiàng)的情況

        公司已于2013年12月13日召開第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，全體董事全票審議通過了上述增資事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

        上述增資事項(xiàng)尚待公司于2013年12月31日召開的2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

（3）是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

        本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、所增資企業(yè)的基本情況

        公司本次增資的標(biāo)的企業(yè)為公司全資子公司中南鉆石，其相關(guān)信息如下：

1、主要投資人及出資方式

        2013年7月29日，中國證監(jiān)會(huì)向江南紅箭下發(fā)了《關(guān)于核準(zhǔn)湖南江南紅箭股份有限公司向中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]1012號(hào)），同意公司向中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司、豫西工業(yè)集團(tuán)有限公司、上海迅邦投資有限公司、北京金萬眾科技發(fā)展有限公司、王四清、喻國兵、張奎、張相法、梁浩非公開發(fā)行股份購買其所持有的中南鉆石100%的股權(quán)。

        公司現(xiàn)為中南鉆石的唯一股東。

2、中南鉆石的基本情況

        中南鉆石現(xiàn)主要從事超硬材料及其工具，高性能磨料、磨具及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，增資前后公司均為其持股100%的股東。

        中南鉆石最近一年及一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

（單位：萬元）



三、增資目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

1、增資目的

        本次增資系為保證本次重組所涉及的“南陽大顆粒鉆石產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、精密加工用高品級(jí)聚晶立方氮化硼復(fù)合片（PCBN）、聚晶金剛石復(fù)合片（PCD）系列刀具材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”等五個(gè)募投項(xiàng)目順利進(jìn)行，對全資子公司中南鉆石增資的1,269,988,011元將用于上述項(xiàng)目的投資建設(shè)。

2、所存在風(fēng)險(xiǎn)

        截至公告日，本次增資所用于投資建設(shè)的項(xiàng)目不存在可能導(dǎo)致其變更或者終止建設(shè)的情形，也不存在可預(yù)見的可能導(dǎo)致其變更或者終止建設(shè)的重大事項(xiàng)；公司目前擁有健全、有效的募集資金管理和使用的內(nèi)部控制制度；若增資所投資的項(xiàng)目未來出現(xiàn)變更或者終止建設(shè)的情形，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及《湖南江南紅箭股份有限公司募集資金管理辦法》等的規(guī)定，審慎進(jìn)行擬變更后的項(xiàng)目的可行性分析，并及時(shí)履行必要的法律程序變更募集資金用途。

3、對公司的影響

       本次增資將保證公司本次重組募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)，有利于公司主營業(yè)務(wù)快速發(fā)展及提高公司核心競爭力。

特此公告。