本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        2013年9月24日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以專人送達(dá)或電子郵件的方式將公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知送達(dá)各董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他與會(huì)人員。會(huì)議于2013年9月29日召開，公司董事長(zhǎng)郭留希先生主持會(huì)議，全體董事以通訊表決的方式參加會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》(2012年修訂)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，合法有效。

一、會(huì)議以書面表決的方式審議通過(guò)公司《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的議案》。

        為拓寬融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本，結(jié)合公司發(fā)展需要，公司董事會(huì)經(jīng)審議，同意公司按照相關(guān)規(guī)定通過(guò)廣東發(fā)展銀行股份有限公司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券。

        公司獨(dú)立董事對(duì)發(fā)行短期融資券事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

        該議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。公司短期融資券的發(fā)行，尚需獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的批準(zhǔn)，并在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)接受發(fā)行注冊(cè)后實(shí)施。

        詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的公告》。

贊成票9票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票。

二、會(huì)議以書面表決的方式審議通過(guò)公司《關(guān)于提議召開 2013 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

        公司定于 2013 年 10 月 16 日（周三）上午 10:30 在公司會(huì)議室召開 2013年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議公司《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的議案》。

        詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《關(guān)于召開 2013 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

贊成票 9 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票。

特此公告。