本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

        安泰科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于 2013 年 8 月 2 日以書面形式發(fā)出，據(jù)此通知，會(huì)議于 2013 年 8 月 13 日召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9名，實(shí)際親自出席 7 名（翁宇慶董事、孫傳堯獨(dú)立董事因出差在外，委托趙喜子獨(dú)立董事出席會(huì)議并表決）。本次會(huì)議符合《公司法》和本公司章程等規(guī)定。

本次會(huì)議討論并通過如下決議：

1、審議《安泰科技股份有限公司 2013 年半年度報(bào)告》；

        贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

2、審議《關(guān)于新能源汽車用高性能稀土永磁制品產(chǎn)能擴(kuò)大項(xiàng)目的議案》；

        贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

        相關(guān)內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份有限公司投資項(xiàng)目公告》。

3、審議《關(guān)于安泰科技股份有限公司受讓安泰生物醫(yī)用材料有限公司 3.35%股權(quán)的議案》；

        贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

        相關(guān)內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份有限公司關(guān)于受讓安泰生物醫(yī)用材料有限公司部分股權(quán)的公告》。

4、審議《安泰科技股份有限公司擔(dān)保管理辦法》；

        贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

5、審議《安泰科技股份有限公司減值及核銷管理辦法》；

        贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

6、審議《關(guān)于安泰科技股份有限公司開展內(nèi)部委托貸款業(yè)務(wù)的議案》；

        贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

        相關(guān)內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份有限公司關(guān)于公司開展委托貸款業(yè)務(wù)的公告》。

7、審議《安泰科技股份有限公司 2013 年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)實(shí)施方案》；

        贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事會(huì)

2013 年 8 月 13 日