本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

       河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司遼寧新大新能源投資有限公司的全資子公司“遼寧朝陽太陽能科技有限公司”因生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬向國電光伏有限公司采購太陽能電池組件，貨款合計(jì) 5,345,802 元，且雙方約定貨到驗(yàn)收合格半年后付款，但需公司為此筆貨款提供額度為 5,345,802元的一般責(zé)任保證?，F(xiàn)公司同意為此筆貨款提供額度為5,345,802 元的一般責(zé)任保證，擔(dān)保期限至此筆采購合同履行完畢為止。

       2013 年 6 月 30 日，公司召開了第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，會(huì)議以贊成11 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票，審議通過了《關(guān)于公司為遼寧朝陽太陽能科技有限公司采購合同提供擔(dān)保的議案》，因遼寧朝陽太陽能科技有限公司 2012 年的資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%，根據(jù)公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的規(guī)定，此次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司 2013 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）基本情況

       被擔(dān)保人名稱：遼寧朝陽太陽能科技有限公司；

       公司注冊(cè)號(hào)：211300004044435；

       注冊(cè)資本：人民幣 1000 萬元；

       注冊(cè)地址：朝陽市高新技術(shù)園區(qū)；

       法定代表人：張建華；

       經(jīng)營范圍：晶體硅太陽能電池及組件、薄膜太陽能電池及組件、LED 照明產(chǎn)品組件及 EMC 光伏應(yīng)用產(chǎn)品、太陽能用電終端產(chǎn)品研發(fā)、制造；經(jīng)營貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（國家禁止或限制的，不得經(jīng)營；應(yīng)取得有關(guān)部門審批、許可或資質(zhì)的，未取得前不得經(jīng)營；已取得有關(guān)部門審批、許可或資質(zhì)的，憑有效審批、許可證或者資質(zhì)證經(jīng)營）。

       與公司的關(guān)系：遼寧朝陽太陽能科技有限公司是公司控股子公司遼寧新大新能源投資有限公司的全資子公司。

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

       2012 年 度 ， 該 公 司 營 業(yè) 收 入 為 45,247,662.32 元 ， 營 業(yè) 成 本 為41,138,353.30 元，凈利潤為 -8,876,685.06 元。截至 2012 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 112,144,720.79 元，凈資產(chǎn)為-4,166,886.17 元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。評(píng)估值為 14,425,557.81 元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

       本次擔(dān)保，公司作為擔(dān)保方為被擔(dān)保方遼寧朝陽太陽能科技有限公司向國電光伏有限公司采購的太陽能電池組件提供額度為 5,345,802 元的一般責(zé)任保證，擔(dān)保期限至此筆采購合同履行完畢為止。

四、董事會(huì)意見

       遼寧朝陽太陽能科技有限公司是公司控股子公司遼寧新大新能源投資有限公司的全資子公司，公司對(duì)其具有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效控制的范圍之內(nèi)，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益。因此，此項(xiàng)擔(dān)保公平、合理、對(duì)等。本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

      截至 2013 年 7 月 1 日，公司及子公司均未發(fā)生過為其他外部企業(yè)提供對(duì)外擔(dān)保的事項(xiàng)。本次擔(dān)保生效后，公司對(duì)子公司的累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為195,345,802 元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10.22%。公司及子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保、無涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

六、備查文件

       1.《河南新大新材料股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》。

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 董事會(huì)

二○一三年六月三十日