本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

       本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

       本次會(huì)議沒有議案被否決。

一、會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：2013 年 6 月 23 日上午 10:00

2、會(huì)議召開地點(diǎn)：鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第十大街 109 號(hào)公司四樓會(huì)議室

3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、主持人：董事長方海江先生

6、會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

       參加本次會(huì)議的股東及股東代理人共 7 人，代表公司有表決權(quán)的股份103,929,701 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的 48.12%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。

三、議案審議情況

       本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，以記名投票的方式，審議并通過了以下議案：

1、《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目及使用超募資金和自有資金收購鄭州華源超硬材料工具有限公司 80%股權(quán)的議案》

       表決結(jié)果：同意股份 103,929,701 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股份 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股份 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

2、《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

       表決結(jié)果：同意股份 103,929,701 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股份 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股份 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

四、 律師出具的法律意見

       本次股東大會(huì)經(jīng)北京市華城律師事務(wù)所韓輝律師、徐穎略律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，結(jié)論意見為：

      公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果以及股東大會(huì)決議是合法有效的。

五、備查文件

1、公司 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

2、北京市華城律師事務(wù)所法律意見書。

特此公告。