本公司及全體監(jiān)事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       河南新大新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2013年6月17日在公司二樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于2013年6月17日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議由公司監(jiān)事左濤先生主持。

       本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。會(huì)議以投票表決方式通過(guò)了如下議案：

       審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

       同意選舉左濤先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席（左濤先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一），任期至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止。

       表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 監(jiān)事會(huì)

二○一三年六月十七日


附件一：

左濤先生簡(jiǎn)歷

      左濤先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1972 年 5 月出生，本科學(xué)歷。1992 年畢業(yè)于鄭州大學(xué)法律系，1992 年 7 月至 2013 年 4 月在鄭州市公安局工作，2013 年 4 月加入河南新大新材料股份有限公司，現(xiàn)任公司投資總監(jiān)。左濤先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3 條所規(guī)定的情形。