本公司及全體董事會成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會以現(xiàn)場記名投票方式召開；

2. 2013 年月 6 月 5 日，公司董事會收到公司股東宋賀臣先生（持有公司股票 82,127,409 股,占公司總股本的 16.33%）提請公司 2013 年第四次臨時股東大會審議的《關(guān)于變更公司高級管理人員稱謂的議案》、《關(guān)于修訂〈河南新大新材料股份有限公司章程〉、〈股東大會議事規(guī)則〉及〈董事會議事規(guī)則〉的議案》。公司董事會于 2013 年 6 月 7 日在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站刊登了《河南新大新材料股份有限公司關(guān)于增加 2013 年第四次臨時股東大會臨時提案暨召開 2013 年第四次臨時股東大會補(bǔ)充通知的公告》。

一、會議召開和出席情況

       河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 5 月 29 日發(fā)出《河南新大新材料股份有限公司關(guān)于召開 2013 年第四次臨時股東大會的通知》；于 2013 年 6 月 7 日發(fā)出《河南新大新材料股份有限公司關(guān)于增加 2013 年第四次臨時股東大會臨時提案暨召開 2013 年第四次臨時股東大會補(bǔ)充通知的公告》（詳見指定信息披露網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn）。會議召開的基本情況如下：

       會議于 2013 年 6 月 17 日上午 9：30 在公司行政樓五樓多功能會議室召開，參加本次股東大會的股東及股東委托代理人共計 6 名，代表有表決權(quán)股份294,378,083 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 58.55%。本次會議由董事會召集，董事長宋賀臣先生主持。公司部分董事、全體監(jiān)事出席了本次會議，公司高級管理人員和見證律師、保薦代表人列席了本次會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《河南新大新材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、議案審議情況

       本次股東大會以現(xiàn)場記名投票方式，表決通過了如下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于改選第二屆董事會董事的議案》

       根據(jù)公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組的相關(guān)約定和本次重組的進(jìn)展情況，公司董事郝玉輝先生、季方印先生、獨立董事盧景霄先生、王誠軍先生向董事會提交書面辭職報告，鑒于上述董事的辭職導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)要求，根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，郝玉輝先生、季方印先生、盧景霄先生、王誠軍先生的辭職申請將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任董事補(bǔ)其缺額后生效，在此之前仍需繼續(xù)履行董事的職責(zé)。

       根據(jù)新修訂的《公司章程》第一百零六條“董事會由 11 名董事組成，其中獨立董事在公司董事會中的比例不得低于三分之一”的規(guī)定，公司股東中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司提名孫毅先生、買智勇先生、宇德海先生、于澤陽先生為公司董事候選人，朱莉峰先生、祝麗瑋女士為公司獨立董事候選人，任期至本屆董事會屆滿為止；公司股東宋賀臣先生提名陳文先生為公司董事候選人，徐強(qiáng)勝先生為公司獨立董事候選人，任期至本屆董事會屆滿為止。表決結(jié)果如下：

1、非獨立董事選舉：

（1）選舉孫毅為第二屆董事會非獨立董事

       贊同票為 294,378,083 票，所得贊同票數(shù)超過出席該次股東大會股東所持股份總數(shù)的 1/2，表決結(jié)果為當(dāng)選。

（2）選舉于澤陽為第二屆董事會非獨立董事
       贊同票為 294,378,083 票，所得贊同票數(shù)超過出席該次股東大會股東所持股份總數(shù)的 1/2，表決結(jié)果為當(dāng)選。

（3）選舉宇德海為第二屆董事會非獨立董事
       贊同票為 294,378,083 票，所得贊同票數(shù)超過出席該次股東大會股東所持股份總數(shù)的 1/2，表決結(jié)果為當(dāng)選。

（4）選舉陳文為第二屆董事會非獨立董事
       贊同票為 294,378,083 票，所得贊同票數(shù)超過出席該次股東大會股東所持股份總數(shù)的 1/2，表決結(jié)果為當(dāng)選。

（5）選舉買智勇為第二屆董事會非獨立董事
       贊同票為 294,378,083 票，所得贊同票數(shù)超過出席該次股東大會股東所持股份總數(shù)的 1/2，表決結(jié)果為當(dāng)選。

2、獨立董事選舉：

（1）選舉朱莉峰為第二屆董事會獨立董事
       贊同票為 294,378,083 票，所得贊同票數(shù)超過出席該次股東大會股東所持股份總數(shù)的 1/2，表決結(jié)果為當(dāng)選。

（2）選舉徐強(qiáng)勝為第二屆董事會獨立董事
       贊同票為 294,378,083 票，所得贊同票數(shù)超過出席該次股東大會股東所持股份總數(shù)的 1/2，表決結(jié)果為當(dāng)選。

（3）選舉祝麗瑋為第二屆董事會獨立董事
       贊同票為 294,378,083 票，所得贊同票數(shù)超過出席該次股東大會股東所持股份總數(shù)的 1/2，表決結(jié)果為當(dāng)選。


（二）審議通過了《關(guān)于改選第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

       同意選舉程志毅女士為股東代表監(jiān)事，任期至本屆監(jiān)事會屆滿為止。。

       表決結(jié)果：贊同票為 294,378,083 票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

（三）審議通過了《關(guān)于變更公司高級管理人員稱謂的議案》

       同意將公司管理制度中的高級管理人員的稱謂由“總經(jīng)理、副總經(jīng)理”變更為“總裁、副總裁”。

       表決結(jié)果：贊同票為 294,378,083 票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

（四）審議通過了《關(guān)于修訂〈河南新大新材料股份有限公司章程〉、〈股東大會議事規(guī)則〉及〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

       同意將《河南新大新材料股份有限公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》及《董事會議事規(guī)則》中“總經(jīng)理、副總經(jīng)理”名稱變更為“總裁、副總裁”，并將公司其他規(guī)章制度中“總經(jīng)理、副總經(jīng)理”的稱謂統(tǒng)一變更為“總裁、副總裁”。

       表決結(jié)果：贊同票為 294,378,083 票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

三、律師出具的法律意見

       北京市天銀律師事務(wù)所馬繼輝、穆曼怡律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《河南新大新材料股份有限公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1.河南新大新材料股份有限公司 2013 年第四次臨時股東大會決議；

2.北京市天銀律師事務(wù)所出具的《關(guān)于河南新大新材料股份有限公司 2013年第四次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 董事會
二○一三年六月十七日